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苏美达股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会 会议材料

2018 年2月2018 年第一次临时股东大会 议程 时间:2018 年2月12 日14:30 地点:南京市长江路

198 号苏美达大厦

201 会议室 议程:

一、 主持人宣布会议开幕

二、 会议工作人员介绍议案,与会股东审议

三、 会议主持人提议《监票人、计票人名单》并通过

四、 会议工作人员向与会股东及代理人发放现场表决 票,总监票人检查票箱

五、 与会股东及代理人现场投票表决

六、 计票人统计现场表决,监票人监督(会间休息)

七、 统计网络投票和现场投票合并结果

八、 总监票人宣读投票表决结果

九、 律师事务所发表法律意见

十、 通过大会决议 十

一、 主持人宣布会议闭幕

2018 年第一次临时股东大会议案清单 序号 议案名称 投票股东类型 A 股股东 非累积投票议案

1 审议《关于公司控股子公司提供

2018 年度融资担保的议案》 √

2 审议《关于公司

2018 年日常关联交易 的议案》 √

3 审议《关于修订公司章程的议案》 √ i 议案材料目录 议案一 :关于公司控股子公司提供

2018 年度融资担保的议案 .

.......1 议案二 :关于公司

2018 年日常关联交易的议案.26 议案三 :关于修订公司章程的议案.45

1 议案一:关于公司控股子公司提供

2018 年度融资担 保的议案 各位股东: 公司全资子公司苏美达集团及其所属子公司将对控股 子公司提供总额不超过

301 亿元综合授信额度担保. 授信担 保期限至

2018 年年度股东大会召开日止,详细情况如下:

一、2018 年度为苏美达集团及其所属子公司对控股子 公司提供担保情况概述

(一)苏美达集团为控股子公司提供融资担保 苏美达集团将为所属控股子公司:江苏苏美达五金工具 有限公司(以下简称 五金公司 ) 、江苏苏美达机电有限公司 (以下简称 机电公司 ) 、江苏苏美达轻纺国际贸易有限公司 (以下简称 轻纺公司 ) 、江苏苏美达船舶工程有限公司(以 下简称 船舶公司 ) 、江苏苏美达成套设备工程有限公司(以 下简称 成套公司 ) 、苏美达国际技术贸易有限公司(以下简 称 技术公司 ) 、江苏苏美达能源控股有限公司(以下简称 能 源公司 ) 、江苏苏美达仪器设备有限公司(以下简称 仪器公 司 ) 、 苏美达香港有限公司等

9 家子公司在

24 家银行申请的

226 亿额度内提供担保. 具体情况如下: 单位:亿元 序号 被担保方 担保金额

1 江苏苏美达五金工具有限公司 21.93

2 2 江苏苏美达机电有限公司 12.28

3 江苏苏美达轻纺国际贸易有限公司 20.00

4 江苏苏美达船舶工程有限公司 36.02

5 江苏苏美达成套设备工程有限公司 24.56

6 苏美达国际技术贸易有限公司 61.82

7 江苏苏美达能源控股有限公司 26.20

8 江苏苏美达仪器设备有限公司 1.00

9 苏美达香港有限公司 22.19 合计 226.00

(二)苏美达集团控股子公司为所属公司提供融资担保 机电公司、轻纺公司、成套公司、技术公司、江苏辉伦 太阳能科技有限公司 (以下简称 辉伦公司 ) 等5家苏美达集 团控股子公司将分别为各自控股子公司向银行申请的

2018 年度授信额度提供担保,担保总额合计不超过

75 亿元,具 体如下: 1. 成套公司为其全资子公司安徽苏美达国际贸易有限 公司提供连带责任保证,担保总金额 10,000 万元,担保期 限一年,用于流动资金贷款、银票、进口开证、进口押汇、 进口代付、出口押汇/贴现、福费廷、出口代付. 2. 辉伦公司为其控股子公司江苏苏美达新能源发展有 限公司提供连带责任保证,担保金额 15,000 万元,担保期 限一年,用于流动资金贷款、银票、信用证、保函. 3. 机电公司为其全资子公司江苏苏美达车轮有限公司