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国机通用机械科技股份有限公司2018 年年度股东大会会议材料 二一九年六月 国机通用

2018 年年度股东大会 会议材料

1 目录国机通用机械科技股份有限公司

2018 年年度股东大会议程

2 国机通用机械科技股份有限公司

2018 年年度股东大会会议规则 .

.....4 议案一

2018 年度董事会工作报告

6 议案二

2018 年度监事会工作报告

24 议案三关于

2018 年度报告全文及摘要的议案

27 议案四关于

2018 年度利润分配的预案

28 议案五

2018 年度财务决算报告

29 议案六关于申请

2019 年度综合授信的议案

31 议案七关于预计

2019 年度日常关联交易的议案

32 议案八关于公司

2019 年度中期利润分配的预案

40 议案九关于公司

2018 年度董事、监事薪酬的议案

41 议案十关于续聘

2019 年度审计机构的议案

42 议案十一关于公司拟与国机财务有限责任公司关联交易的的议案 ....42

2018 年度独立董事述职报告

46 国机通用

2018 年年度股东大会 会议材料

2 国机通用机械科技股份有限公司

2018 年年度股东大会议程 会议时间: 现场会议时间:2019 年6月6日下午 15:30 网络投票时间:

2019 年6月6日上午 9:15-9:25, 9:30-11:30, 下午 13:00-15:00 现场会议地点: 国机通用办公楼三楼一号会议室 参会人员:股权登记日公司在册股东或委托代理人;

公司董事、监事、高管及见证律师 主持人:董事长陈学东 内容:

一、 全体与会股东及股东代表、 出席会议的董事、 监事及列席会议高管人员签到;

二、主持人宣布大会开始;

三、宣读股东大会会议规则;

四、选举会议监票人;

五、宣读本次股东大会相关议案: 序号 议案内容 宣读人 非累积投票议案

1 2018 年度董事会工作报告

2 2018 年度监事会工作报告 翟绪斌

3 关于

2018 年度报告全文及摘要的议案 徐旭中

4 关于

2018 年度利润分配的预案 徐旭中

5 2018 年度财务决算报告 徐旭中

6 关于申请

2019 年度综合授信的议案 徐旭中

7 关于预计

2019 年度日常关联交易的议案 徐旭中 国机通用

2018 年年度股东大会 会议材料

3

六、现场股东开始逐项审议并表决各项议案,表决结果填写在议案表决书上;

七、休会,统计现场投票结果并等待上海证券交易所网络投票结果;

八、复会,总监票人宣读表决结果;

九、董事会秘书宣读

2018 年年度股东大会会议决议;

十、见证律师宣读法律意见书;

十

一、参会人员发言;

十

二、签署会议决议等相关文件;

十

三、大会主持人宣布会议结束.

8 关于公司

2019 年度中期利润分配的预案 徐旭中

9 关于公司

2018 年度董事、监事薪酬的议案 窦万波

10 关于续聘

2019 年度审计机构的议案 徐旭中

11 关于公司拟与国机财务有限责任公司关联交易议案 徐旭中 报告事项

12 听取《2018 年度独立董事述职报告》 张本照 国机通用

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4 国机通用机械科技股份有限公司

2018 年年度股东大会会议规则 为维护全体股东的合法权益,确保股东大会的正常秩序和议事效率,保证股东大 会的顺利进行,根据中国证监会《上市公司股东大会议事规则》和《公司章程》 、 《公 司股东大会议事规则》及相关法律法规和规定,特制定本会议规则.