PDF《新疆瀚盛建设工程股份有限公司 2018 年第七次临时股东大会...》

公告编号:2018-056 证券代码:832215 证券简称:瀚盛建工 主办券商:华龙证券 新疆瀚盛建设工程股份有限公司

2018 年第七次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2018 年12 月15 日2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:王桠葶 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》及相关法 律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定.

(二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共

3 人,持有表决权的股份总数 59,400,000 股,占公司有表决权股份总数的 99.00%.

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于关联方为公司贷款展期提供担保》议案 1.议案内容: 为了经营需要, 公司向昌吉国民村镇银行有限责任公司申请贷款展期,原贷款金额 为人民币 800.00 万元,截止本公告日公司已偿还借款 80.00 万元,贷款余额为人民 720.00 万元,展期期限从

2018 年11 月30 日延长至

2019 年11 月26 日,贷款利率为 月息 8.5‰.关联方王桠葶、王卓义、王桠漩、周真敏、王坤龙、王国异、许方英为公 公告编号:2018-056 司贷款展期提供担保. 2.议案表决结果: 同意股数 59,400,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有 表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 出席股东大会的股东均为关联方,因此均未回避表决

(二)审议通过《关于关联方为公司贷款提供抵押、担保》议案 1.议案内容: 为补充公司流动资金,公司拟向新疆昌吉农村商业银行股份有限公司申请贷款,金 额为人民币 2,400 万元,期限

12 个月.关联方新疆双翼房地产开发有限公司以自有 房产及土地,为此笔贷款提供抵押担保;

关联方王桠葶以自有房产为此笔贷款提供抵押 担保.关联方王桠葶、王桠漩、王卓义、周真敏、陈彬为此笔贷款提供连带责任保证担 保. 2.议案表决结果: 同意股数 59,400,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有 表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 出席股东大会的股东均为关联方,因此均未回避表决

三、备查文件目录 《新疆瀚盛建设工程股份有限公司

2018 年第七次临时股东大会决议》 新疆瀚盛建设工程股份有限公司 董事会

2018 年12 月17 日