PDF《新疆瀚盛建设工程股份有限公司关联交易公告》

公告编号:2019-023 证券代码:832215 证券简称:瀚盛建工 主办券商:华龙证券 新疆瀚盛建设工程股份有限公司关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易. 新疆瀚盛建设工程股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")为补 充公司流动资金,公司拟向昌吉州农业投资开发 (集团) 有限公司 (以下简称 "农 投集团")申请短期借款,金额为人民币

1900 万元,期限

3 个月.担保方式为 保证担保. 关联方新疆双翼房地产开发有限公司为此次贷款提供连带责任保证担 保,关联方王卓义将其持有的公司股权

1000 万股提供质押担保.

(二)表决和审议情况

2019 年5月22 日,公司召开第二届董事会第十二次会议,审议了《关于关 联方为公司贷款提供担保》的议案,并提交公司

2019 年第二次临时股东大会审 议,该议案经股东大会审议后生效.根据《公司章程》规定,王桠葶、王桠漩、 王卓义、周真敏、王坤龙作为关联董事应回避表决,出席董事会的无关联董事人 数不足

3 人,董事会对该事项不做表决而直接提交股东大会审议.

(三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况 1. 法人及其他经济组织 名称:新疆双翼房地产开发有限公司 住所:新疆昌吉州乌伊东路 公告编号:2019-023 注册地址:新疆昌吉州乌伊东路 企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股) 法定代表人:王国异 实际控制人:王国异 注册资本:10000 万元 主营业务: 房地产开发及经营 (贰级) ;

物业管理;

房地产中介服务;

房屋 拆迁;

房屋租赁;

房地产开发;

物业管理. 2. 自然人 姓名:王卓义 住所:新疆吐鲁番市文化路

(二)关联关系 新疆双翼房地产开发有限公司实际控制人王国异与王桠葶、王桠漩、王卓义 系兄妹关系.王卓义为公司实际控制人,公司股东.

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据 新疆双翼房地产开发有限公司本次担保行为不向公司收取任何担保费用, 不 存在损害公司利益的情形.

四、交易协议的主要内容 根据生产经营需要, 公司拟向昌吉州农业投资开发 (集团) 有限公司签订 《资 金用款协议》申请

1900 万元短期借款,期限

3 个月,关联方新疆双翼房地产开 发有限公司为公司贷款无偿提供保证担保,关联方王卓义将其持有的公司股权

1000 万股提供质押担保.

五、联交易的目的及对公司的影响

(一)目的和对公司的影响

(一)必要性和真实意图 上述偶发性关联交易均为满足公司未来的资金需求,补充公司流动资金,以 支持公司发展.

(二)本次关联交易对公司的影响 公告编号:2019-023 该关联交易中, 不存在侵害其他股东权益的情形.本次关联交易不会对公司 财务状况、经营成果及独立性构成重大影响.

六、备查文件目录 《新疆瀚盛建设工程股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》 新疆瀚盛建设工程股份有限公司 董事会

2019 年5月24 日