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证券代码600275 证券简称:st昌鱼 编号:临2010-018号 湖北武昌鱼股份有限公司2009年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、 误导性 陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责 任.

湖北武昌鱼股份有限公司2009年年度股东大会于2010年6月9日上午 10:00时在北京召开. 公司已于2009年4月30日将本次会议的通知在《 中国证 券报》 、《 上海证券报》 、《 证券时报》 、《 证券日报》 上公告. 出席会议股东及合 法授权代表共5人,代表股份105,985,156股,占公司总股本508,837,238股的20.83%,符合有关法律及《 公司章程》 的规定. 公司董事、监事和高级管理 人员出席了会议. 会议由副董事长刘鸿岳先生主持. 经出席的全体股东认真 审议,以投票表决方式形成了如下决议:

一、审议通过了公司2009年度董事会工作报告 有效票105,985,156股,同意票105,985,156股,占出席股东所持股份总 数的100%,反对票数0股,弃权票数0股.

二、审议通过了公司2009年度财务决算报告 有效票105,985,156股,同意票105,985,156股,占出席股东所持股份总 数的100%,反对票数0股,弃权票数0股.

三、审议通过了公司2009年度利润分配预案 有效票105,985,156股,同意票105,985,156股,占出席股东所持股份总 数的100%,反对票数0股,弃权票数0股.

四、审议通过了公司2009年度报告及摘要 有效票105,985,156股,同意票105,985,156股,占出席股东所持股份总 数的100%,反对票数0股,弃权票数0股.

五、 审议通过了公司关于续聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司 审计机构并确定其报酬的议案 有效票105,985,156股,同意票105,985,156股,占出席股东所持股份总 数的100%,反对票数0股,弃权票数0股.

六、审议通过了公司2008年度监事会工作报告 有效票105,985,156股,同意票105,985,156股,占出席股东所持股份总 数的100%,反对票数0股,弃权票数0股.

七、审议通过了聘任蒋涛先生为公司监事的议案 有效票105,985,156股,同意票105,985,156股,占出席股东所持股份总 数的100%,反对票数0股,弃权票数0股. 本次股东大会已由北京市德赛律师事务所李法宝、 朱莉莉律师出具了 法律意见书( 仁德京股会字[ 2010] 第0609号) . 该律师认为公司本次年度股 东大会的召集、召开以及表决程序符合法律、法规以及《 公司章程》 的规定, 本次股东大会形成的决议合法、有效. 特此公告 湖北武昌鱼股份有限公司 董事会 二0一0年六月九日 2010年6月10日 星期四 B017 证券代码:000009 证券简称:中国宝安 公告编号:2010-018 中国宝安集团股份有限公司第十届董事局 第三十次会议决议公告 本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏. 中国宝安集团股份有限公司第十届董事局第三十次会议于2010年5月28日书面通知各位董事, 2010年6月8日上午9:30在本公司29楼会议室召开. 会议应到董事8人,实到8人,监事列席会议,会议由 董事局主席陈政立主持. 本次会议召开符合《 公司法》 和《 公司章程》 的有关规定. 会议审议通过如下决 议:

一、公司《 2009年年度报告》 ,表决结果为:同意8票,反对0票,弃权0票.

二、公司《 2009年度董事局工作报告》 ,表决结果为:同意8票,反对0票,弃权0票.