PDF《广东精诚粤衡律师事务所 关于珠海长先新材料科技股份有限公...》

八、 本法律意见书仅供股份公司为本次挂牌之目的使用, 非经本所书面同意, 不得用作任何其他目的. 基于上述,本所及本所经办律师根据有关法律、法规、规章和全国中小企业 股份转让系统有限责任公司的有关规定,按照律师行业公认的业务标准、道德规 范和勤勉尽责精神,出具如下法律意见.

3 目录

一、本次挂牌的批准和授权.6

二、公司本次挂牌的主体资格.6

三、本次挂牌的实质条件.6

四、公司的设立.7

五、公司的独立性.13

六、发起人、股东和实际控制人.15

七、公司的股本及演变.17

八、公司的业务.24

九、关联交易及同业竞争.26

十、公司的主要财产.32 十

一、公司的重大债权债务.32 十

二、公司重大资产变化及收购兼并.37 十

三、公司章程的制定与修改.37 十

四、公司股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作.38 十

五、公司管理层和核心技术人员及其诚信情况.38 十

六、公司的税务.46 十

七、公司的环境保护和产品质量、技术标准.48 十

八、诉讼、仲裁或行政处罚.50 十

九、推荐机构.51 二

十、结论性意见.51

4 释义 在本法律意见书中,除非文义另有所指,下列词语或简称具有如下含义: 长先新材、公司、股份公司 指 珠海长先新材料科技股份有限公司 长先有限、有限公司 指 珠海长先化学科技有限公司,成立于

2005 年5月18 日,系长先新材前身 诺贝尔 指 诺贝尔国际投资(集团)有限公司 长先实业 指 深圳市长先科技实业有限公司 三会 指 股东大会、董事会和监事会 本次挂牌 指 公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 精诚粤衡、本所、公司律师 指 广东精诚粤衡律师事务所 主办券商、华融证券 指 华融证券股份有限公司 大华、会计师 指 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中广信、评估师 指 广东中广信资产评估有限公司 《审计报告》 指 大华审字[2014]005865《珠海长先新材料科技股份 有限公司审计报告》 《评估报告》 指 中广信出具的编号为中广信评报字[2014]第099 号的《珠海长先化学科技有限公司拟股份制改组涉及 的珠海长先化学科技有限公司净资产价值的评估 报告书》 《验资报告》 指 大华出具的编号为大华验字[2014]000132 号的 《珠 海长先新材料科技股份有限公司(筹)验资报告》 《公司章程》 指 经创立大会暨第一次股东大会通过的《珠海长先新 材料科技股份有限公司章程》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》 《管理办法》 指 《全国中小企业股份转让系统有限责任公司管理 暂行办法》 珠海市工商局 指 珠海市工商行政管理局 报告期 指2012 年、2013 年、2014 年1-4 月元、万元 指 人民币元、万元(特指除外)

5 正文

一、本次挂牌的批准和授权

2014 年6月6日,公司召开

2014 年第一次临时股东大会,审议通过了《关 于公司拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》 、 《关于提请 股东大会授权公司董事会具体办理公司申请股票在全国中小企业股份转让........