PDF《追诉行贿犯罪的青山章法》

年立案(件'

人 且%$ &

年 办理的行贿案件实刑判决率达 &

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以上% 发散 与 聚合 打击行贿思维先行 %$ &

年年初 一封曝光某央企 武汉二环线项目部常务副经理夏某 在该市汉口路段建设过程中 收受 包工头郭某'

建筑劳务公司法人代 表汪某贿赂的举报信 送到青山区 检察院% 在分析银行资料时 夏某儿子 的账户上转入的 &

$$ 万元巨额款项 引起了检察官注意% 根据初查掌握 的线索 这&

$$ 万元与汪某有牵连 的可能性不大 而郭天所承接的工 程量很小 行贿数额也应相对较小% !这&

$$ 万究竟源于何处# 是不是赃 款呢#( 承办检察官心里画了个大大 的问号% )举报信反映的行贿人 并不一 定是与受贿人关系最密切的人 仅 依赖举报信所反映的行受贿人员开 展初查 确实有局限性%( 该院反贪 局局长曾强说* )我们在初查中注 重发散思维'

挖掘线索意识的培养 不放过任何与受贿方有联系的信息 从而分析出与受贿方最为密切的行 贿方% 这样 一方面可以有效确认 举报信内容的真实性 另一方面有 利于筛选出更能突破受贿方心理防 线的行贿人员名单 这会对案件的 成功办理和扩大办案规模起到重要 作用%( 在发散思维的引导下 该院检 察官开展进一步调查 很快 一份 银行流水账目让办案人员眼前一亮* 此&

$$ 万元是某钢材业务公司法人 代表刘某转入的 而刘某曾是涉案 央企下属二级单位的员工% 经过线 索研判评估 刘某被列为新的初查 对象% )锁定刘某后 我们立即转变方 式 采用聚合思维 将所有的侦查 力量集中于突破夏某和刘某是否具 有行受贿关系上%( 曾强说% 经过多 方调查后 承办干警发现 刘某与 夏某每隔一两个月都会在刘某的住 所小聚 并且二人购买的商铺相邻 更体现了二人关系不一般%最终 刘某牵出包括夏某在内的受贿人员 &

人 其中两人 为正处级干部 涉案金额 &

$$ 余万元% %$ &

年 % 月 刘某因行贿罪被法院依法判处有期 徒刑两年% 对于 )发散思维( 和 )聚合思 维( 的运用 曾强介绍 前者主要 运用于线索调查'

侦查取证阶段 以指导完成找寻线索'

挖窝查串'

滚动深挖等发现犯罪的任务 实现 )一处开花'

多处结果(+ 后者主要 运用于案件突破'

审查结案阶段 要求把之前展开的战线'

精力收拢 集中 对已有证据材料进行组织或 补强 以完成认定犯罪的任务%)两种思维的结合 能够更好地拓展 案源 扩大办案成果%( 以事立案 掌握侦查主动权 吴某是挂靠在江苏金坛某劳务 公司的个体户 %$ 年 % 月至 %$ % 年 月间 由于承接了中铁某公司在 武汉中北路延长线的劳务工程 他向 时任该工程项目部的项目经理王某 !另案处理 行贿 %( 万元% %$ % 年 $ 月 王到案后如实交 代了上述问题%随后 青山区检察院 侦查人员多次赴江苏取证 但吴某却 玩起了)捉迷藏( 吴某的挂靠劳务公 司法人作为中间人与其沟通也无济 于事% 面对这种状况 该院果断采取 )以事立案( 的方式 对吴某立案侦 查 并对其进行网上追逃%时隔两个 月 在公安机关的配合下 吴某在其 老家被抓获后 很快便交代了向王行 贿的犯罪事实%%$ &

年 月 吴某 因行贿罪被法院依法判处有期徒刑 一年% )所谓以事立案 即一旦发现危 害程度达到追究刑事责任标准的犯 罪事实 就要大胆立案 不仅可以从 效率上使侦查行动更占优势 还可以 加快案件进入刑事诉讼的进程%(青 山区检察院反贪局副局长陶庆生说% )以事立案( 并非要达到犯罪事实清 楚'