PDF《Nacity Property Service Co.,Ltd.》

南都物业服务股份有限公司 Nacity Property Service Co.

,Ltd. (浙江省杭州市西湖区紫荆花路

2 号联合大厦 A 幢1单元

10 楼) 首次公开发行股票招股说明书 摘要 保荐人(主承销商) (中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 1589号长泰国际金融大厦 21层) 南都物业服务股份有限公司招股说明书摘要 1-2-1 声明 本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况,并不 包括招股说明书全文的各部分内容.招股说明书全文同时刊载于上海证券交易 所网站(www.sse.com.cn).投资者在做出认购决定之前,应仔细阅读招股说明 书全文,并以其作为投资决定的依据. 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪 人、律师、会计师或其他专业顾问. 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对招股说明书及其摘要的真实性、准确 性、完整性承担个别和连带的法律责任. 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及 其摘要中财务会计资料真实、完整. 中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明 其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证.任何与之 相反的声明均属虚假不实陈述. 南都物业服务股份有限公司招股说明书摘要 1-2-2

第一节 重大事项提示 本公司特别提醒投资者注意本公司及本次发行的以下事项和风 险:

一、 发行方案 本次发行方案经公司

2016 年第三次临时股东大会审议通过. 本次公开发行新股的数量为 1,984.1270 万股,全部为发行人公开发行新股, 发行后流通股占发行后总股本比例为 25.00%.网上发行数量为 1,984.10 万股, 为本次发行数量的 99.9986%,剩余未达沪市新股网上申购单位 1,000 股的余股

270 股由保荐人(主承销商)负责包销.本次发行股份全部为新股,不安排老股 转让.

二、发行人及相关责任主体的承诺事项

(一)主要股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺

1、公司实际控制人韩芳女士承诺: (1)自南都物业股票上市之日起三十六个月内,本人不转让或者委托他人 管理所直接或间接持有的南都物业公开发行股份前已发行的股份,也不由南都物 业回购该等股份;

(2)在上述期限满后,本人在南都物业担任董事、监事、高级管理人员期 间每年转让直接或间接持有的南都物业股份不超过本人直接或间接持有南都物业 股份总数的 25%;

(3)在离职半年内,本人不转让所直接或间接持有南都物业的股份;

(4)南都物业股票上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价 均低于首次公开发行价格,或者上市后六个月期末收盘价低于首次公开发行价 格,本人持有公司股票的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长六个月.不因 其职务变更、离职等原因,而放弃履行承诺;

南都物业服务股份有限公司招股说明书摘要 1-2-3 (5)如在上述锁定期满后两年内减持直接或间接持有发行人股票的,减持 价格将不低于本次发行的发行价.不因其职务变更、离职等原因,而放弃履行承 诺;

(6)自南都物业股票上市至其减持期间,南都物业如有派息、送股、资本 公积金转增股本、配股等除权除息事项,减持底价下限和股份数将相应进行调 整.