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2015 年第三次临时股东大会 会议资料 二一五年十月八日 北京高能时代环境技术股份有限公司

2015 年第三次临时股东大会会议资料 -

1 - 目录

一、会议议程?2

二、会议须知?4

三、会议审议事项?4 议案一: 《关于发行短期融资的议案》6 议案二: 《关于向银行申请综合授信、流行资金贷款、并购贷款及项目贷款业务 的议案》7 议案三: 《关于高能环境(香港)投资有限公司增资的议案》8 议案四: 《关于高能环境(香港)投资有限公司对外投资的议案》??????9 议案五: 《关于拟与 AMA 公司设立合资公司投资建设印尼地区垃圾焚烧发电厂的 议案》

11 议案六: 《关于拟收购深圳玉禾田环境事业发展集团股份有限公司股权的议 案》

13 议案七:关于修改《公司章程》的议案?22 北京高能时代环境技术股份有限公司

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一、会议议程 1.

会议时间: 现场股东大会:2015 年10 月8日(星期四) 下午 14:30,会期半天;

网络投票起止时间:自2015 年10 月8日至2015 年10 月8日采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00. 2. 会议地点: 北京市海淀区地锦路

9 号院中关村环保科技园高能环境大厦会议室 3. 会议召集人: 北京高能时代环境技术股份有限公司董事会 4. 会议表决方式: 现场投票和网络投票相结合 5. 会议内容:

(一)主持人宣布会议开始,并说明本次股东会议的出席情况;

(二)宣读会议议案:

1、 《关于发行短期融资券的议案》 ;

2、 《关于向银行申请综合授信、流行资金贷款、并购贷款及项目贷款业务 的议案》 ;

3、 《关于高能环境(香港)投资有限公司增资的议案》;

4、 《关于高能环境(香港)投资有限公司对外投资的议案》 ;

5、 《关于拟与 AMA 公司设立合资公司投资建设印尼地区垃圾焚烧发电厂的 议案》 ;

6、 《关于拟收购深圳玉禾田环境事业发展集团股份有限公司股权的议案》 ;

7、关于修改《公司章程》的议案.

(三)股东发言、提问;

(四)董事、监事、高级管理人员回答问题;

(五)投票表决;

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(六)统计各项议案的表决结果;

(七)将现场投票数据上传至信息网络公司;

(八)下载网络投票表决数据;

(九)汇总现场及网络投票表决结果;

(十)主持人宣布表决结果;

(十一)主持人宣读股东大会决议;

(十二)与会相关人员在会议纪要、决议文件上签名;

(十三)大会见证律师宣读关于本次股东大会的法律意见书;

(十四)主持人宣布本次股东大会闭会. 北京高能时代环境技术股份有限公司

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二、会议须知 为了维护全体股东的合法权益,确保股东大会的正常秩序和议事效率,保证 大会的顺利进行,根据法律法规和公司章程的相关规定,特制定本须知.

(一)本公司根据《公司法》 、 《证券法》 、 《上市公司股东大会规则》及《公 司章程》的规定,认真做好召开股东大会的各项工作;