PDF《北京京城机电股份有限公司》

证券代码:600860 证券简称:京城股份 公告编号:临2015-066 北京京城机电股份有限公司BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED (在中华人民共和国注册成立之股份有限公司) 关于公司董事、监事辞职及补选的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

一、董事辞职情况 (1)本公司董事会宣布接受胡传忠先生的辞职申请,并已于

2015 年10 月14 日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 以及香港联合交易所披露 易网站 http://www.hkexnews.hk 发布了《董事长辞职公告及薪酬与考核委员会 委员变更》 (临2015-062 号) . 建议委任董事: 本公司第八届董事会第十二次临时会议审议通过增补王军先生为公司第八 届董事会执行董事候选人,并提交

2015 年第一次临时股东大会审议. 公司将与候任执行董事王军先生签订有关服务合约,其年薪由三部分组成: 即基础年薪、常规绩效年薪和特殊贡献收人.执行董事有权收取的基础年薪在人 民币 20-55 万元之间.根据各执行董事绩效评估结果,常规绩效年薪在人民币 12-85 万元之间.特殊贡献收入为执行董事为公司战略实施做出重大突出贡献或 取得重大管理创新、科技创新等特别嘉奖的情况下,可向执行董事发放特殊贡献 收入.特殊贡献收入将由董事会薪酬与考核委员会审核并将报董事会审议通过, 其数额不超过人民币

10 万元. 王军先生简历见附件. (2)北京京城机电股份有限公司(以下简称 本公司 )董事会宣布刘哲女 士、姜驰女士由于工作变动原因向本公司董事会提交辞职报告,刘哲女士提出辞 去本公司董事及战略委员会委员职务,姜驰女士提出辞去本公司董事职务.本公 司董事会充分尊重刘哲女士、姜驰女士的决定,接受两位的辞职申请,并于二零 一五年十月二十三日生效. 刘哲女士、 姜驰女士确认并无任何与其辞任有关而需让本公司全体股东知悉 的事宜.本公司董事会与刘哲女士、姜驰女士确认并不知悉尚有须向本公司及其 附属公司负担之任何尚未完成的私人责任或因辞任而可能对该责任产生影响, 并 且刘哲女士、姜驰女士与本公司之间并无任何分歧而致使刘哲女士、姜驰女士须 辞去其职务. 本公司董事会对刘哲女士、 姜驰女士在任职期间为本公司做出的贡献表示感 谢. 建议委任董事: 本公司第八届董事会第十二次临时会议审议通过增补陈长革先生、 杜跃熙先 生为公司第八届董事会执行董事候选人,并提交

2015 年第一次临时股东大会审 议. 公司将与候任执行董事陈长革先生、 杜跃熙先生签订有关服务合约, 其年薪 由三部分组成:即基础年薪、常规绩效年薪和特殊贡献收人.执行董事有权收取 的基础年薪在人民币 20-55 万元之间.根据各执行董事绩效评估结果,常规绩效 年薪在人民币 12-85 万元之间. 特殊贡献收入为执行董事为公司战略实施做出重 大突出贡献或取得重大管理创新、科技创新等特别嘉奖的情况下,可向执行董事 发放特殊贡献收入. 特殊贡献收入将由董事会薪酬与考核委员会审核并将报董事 会审议通过,其数额不超过人民币

10 万元. 陈长革先生、杜跃熙先生简历见附件.