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四川天一科技股份有限公司 证券代码:600378 证券简称:天科股份 公告编号:临2014-004 四川天一科技股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

一、董事会会议召开情况 ( 一)四川天一科技股份有限公司第五届董事会第十三次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定. ( 二)会议通知等材料已于2014年3月3日以电子邮件并短信通知的方式发给公司董事、监事、高级管 理人员. ( 三)会议于2014年3月13日在公司二楼1号会议室以现场表决方式召开. ( 四)会议应出席董事9名,实际出席董事9名. ( 五)会议由董事长古共伟先生主持. 公司监事、高级管理人员及相关人员列席会议.

二、董事会会议审议情况 会议经充分的讨论,审议并通过如下决议: ( 一)2013年度总经理工作报告;

9票赞成,0票反对,0票弃权通过了本议案. ( 二)2013年度财务决算报告;

9票赞成,0票反对,0票弃权通过了本议案. 本议案尚需提请公司股东大会审议. ( 三)2013年度董事会工作报告;

9票赞成,0票反对,0票弃权通过了本议案. 本议案尚需提请公司股东大会审议. ( 四)2013年年度报告全文及摘要;

9票赞成,0票反对,0票弃权通过了本议案. 本议案尚需提请公司股东大会审议. 公司2013年年度报告及摘要详见上海证券交易所网站 ( www.sse.com.cn)( 摘要同时刊登于 《 中 国证券报》、 《 上海证券报》、 《 证券日报》). ( 五)关于公司2013年利润分配和资本公积金转增的决议;

经天职国际会计师事务所 ( 特殊普通合伙)审计确认,公司2013年度实现归属于母公司所有者的净 利润74,630,436.90元,可供全体股东分配的利润171,835,543.02元. 根据 《 公司章程》的有关规定,鉴 于目前公司经营平稳,2014年无重大投资计划和安排,同时兼顾到广大股东的利益,公司本年度实施利润 分配方案为: 以2013年末总股本297,193,292股为基数,每10股派1.00元(含税),共计派发29,719,329.20元, 剩余未分配利润留存下一年度. 本年度派发的现金红利占当年实现合并报表中归属于母公司股东的净利 润的 39.82 %. 本年度不进行资本公积金转增. 公司独立董事对此发表了同意的独立意见. 9票赞成,0票反对,0票弃权通过了本议案. 本议案尚需提请公司股东大会审议. ( 六)关于公司支付2013年财务报告审计费用和续聘2014年财务报告审计机构的决议;

1、根据董事会审计委员会决议,经与天职国际会计师事务所 ( 特殊普通合伙)协商,同意2013年度支 付33万元财务报告审计费.

2、根据董事会审计委员会决议,同意续聘天职国际会计师事务所 ( 特殊普通合伙)为公司2014年度 财务报告审计机构. 9票赞成,0票反对,0票弃权通过了本议案. 本议案尚需提请公司股东大会审议. 具体内容详见同日上海证券交易所网站 《 天科股份关于续聘天职国际会计师事务所 ( 特殊普通合 伙)的公告》. ( 七)关于公司续聘内部控制审计机构及支付其报酬的决议;

根据董事会审计委员会决议,同意续聘天职国际会计师事务所 ( 特殊普通合伙)为公司2014年度内 部控制审计机构;