PDF《中航重机股份有限公司》

中航重机股份有限公司 AVIC HEAVY MACHINERY CO.

,LTD

2011 年年度报告 中航重机股份有限公司董事会

2012 年3月26 日1目录?

第一节 重要提示

2 ?

第二节 公司基本情况简介.2 ?

第三节 会计数据和业务数据摘要.4 ?

第四节 股本变动及股东情况.7 ?

第五节 董事、监事和高级管理人员.14 ?

第六节 公司治理结构

22 ?

第七节 股东大会情况简介.32 ?

第八节 董事会报告

32 ?

第九节 监事会报告

77 ?

第十节 重要事项

80 ? 第十一节 财务会计报告

91 ? 第十二节 备查文件目录

209 2

第一节 重要提示 重要提示:

(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证 本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

(二) 如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 陈锐 董事 因公出差 江超

(三)立信会计师事务所(特殊普通合同)为本公司出具了标准无 保留意见的审计报告.

(四)公司法人代表李宗顺、总会计师乔壹安莆癫坎砍の河琅羯 明:保证年度报告中财务报告的真实、完整.

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?否

第二节 公司基本情况简介

一、公司信息 公司的法定中文名称 中航重机股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 中航重机 公司的法定英文名称 AVIC HEAVY MACHINERY CO.,LTD 公司的法定英文名称缩写 zhzj 公司法定代表人 李宗顺

二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 葛增柱 杜鑫

3 联系地址 北京市朝阳区东三环中路 乙10 号艾维克大厦

16 层 北京市朝阳区东三环中路 乙10 号艾维克大厦

16 层 电话 010-65687726 010-65687796 传真 010-65687959 010-65687959 电子信箱 gezengzhu@126.com zhzjduxin@126.com

三、基本情况简介 注册地址 贵州省贵阳市小河区锦江路

110 号 注册地址的邮政编码

550009 办公地址 北京市朝阳区东三环中路乙

10 号艾维克大厦

16 层 办公地址的邮政编码

100022 公司国际互联网网址 www.avichm.com 电子信箱 invest@avichm.com

四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定 网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 资本运营部

五、公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 股 上海证券交易所 中航重机

600765

六、其他有关资料 公司首次注册登记日期

1996 年11 月14 日 公司首次注册登记地点 贵州省贵阳市 末次 变更 公司变更注册登记日期

2012 年2月23 日 公司变更注册登记地点 贵阳市小河区锦江路

110 号4(法人代表变更) 企业法人营业执照注册号

520000000005018 税务登记号码

520114214434146 组织机构代码 21443414-6 公司聘请的会计师事务所名称 立信会计师事务所(特殊普通合 伙) 公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路

16 号院7号楼

10 层

第三节 会计数据和业务数据摘要

一、主要会计数据 单位:人民币元 项目 金额 营业利润 169,031,411.42 利润总额 202,161,138.61 归属于上市公司股东的净利润 146,144,995.61 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的 净利润 125,077,013.02 经营活动产生的现金流量净额 -398,625,657.24