PDF《新疆天业股份有限公司》

新疆天业股份有限公司

600075 2009 年年度报告

1 目录

一、重要提示

2

二、公司基本情况

2

三、会计数据和业务数据摘要

3

四、股本变动及股东情况

5

五、董事、监事和高级管理人员

9

六、公司治理结构

13

七、股东大会情况简介

20

八、董事会报告

21

九、监事会报告

33

十、重要事项

34 十

一、财务会计报告

41 十

二、备查文件目录

132 十

三、附件

133 2

一、重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任.

(二) 如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 林铁年 独立董事 因工出差 张森

(三) 立信大华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报 告.

(四) 公司负责人侯国俊、主管会计工作负责人余天池及会计机构负责人(会计主 管人员)夏中兵声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整.

(五) 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况.

(六) 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况.

二、公司基本情况

(一) 公司信息 公司的法定中文名称 新疆天业股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 新疆天业 公司的法定英文名称 XINJIANG TIANYE CO.,LTD 公司的法定英文名称缩写 XINJIANG TIANYE 公司法定代表人 侯国俊

(二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李刚 李新莲 联系地址 新疆石河子市经济技术开发区北三东路

36 号 新疆石河子市经济技术开发区北三东路

36 号 电话 0993-2623118 0993-2623118 传真 0993-2623163 0993-2623163 电子信箱 [email protected] [email protected]

(三) 基本情况简介 注册地址 新疆石河子市经济技术开发区北三东路

36 号 注册地址的邮政编码

832000 3 办公地址 新疆石河子市经济技术开发区北三东路

36 号 办公地址的邮政编码

832000 公司国际互联网网址 http://www.xj-tianye.com 电子信箱 [email protected]

(四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室

(五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 新疆天业

600075

(六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期

1997 年6月9日公司首次注册登记地点 新疆石河子市北一路西

94 号 首次变更 公司变更注册登记日期

2003 年5月15 日 公司变更注册登记地点 新疆石河子市经济技术开发区北三东路

36 号 企业法人营业执照注册号

650000040000013 税务登记号码

659001228601443 组织机构代码 22860144-3 公司聘请的会计师事务所名称 立信大华会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市东城区长安街

10 号长安大厦

3 层

三、会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 营业利润 4,374,375.61 利润总额 19,814,753.14 归属于上市公司股东的净利润 6,881,440.36 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -8,001,990.51 经营活动产生的现金流量净额 801,602,886.58