PDF《广东松发陶瓷股份有限公司》

证券代码:603268 证券简称:松发股份 公告编号:2019 临-015 广东松发陶瓷股份有限公司 关于确认公司

2018 年度日常关联交易执行情况 暨对

2019 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: 本关联交易需提交股东大会审议;

本日常关联交易是基于公司及子公司业务发展生产经营的需要,不会影 响公司独立性,公司主要业务不会因该交易对关联方形成依赖.关联交易自愿、 平等、公允,不存在损害公司和全体股东利益的情况,不会影响公司的正常生产 经营.

一、日常关联交易的基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1、2019 年4月7日广东松发陶瓷股份有限公司(以下简称 公司 )召开 的第四届董事会第四次会议审议通过了《关于确认公司

2018 年度日常关联交易 执行情况暨对

2019 年度日常关联交易预计情况的议案》,表决结果

8 票赞成,0 票反对,0 票弃权.该议案尚需提交

2018 年年度股东过大会审议,关联股东恒 力集团有限公司将回避表决.

2、公司独立董事已经事前认可并发表了如下独立意见:公司董事会对公司

2018 年度日常关联交易执行情况及

2019 日常关联交易预计的审议及表决程序符 合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《关联交易 管理制度》的有关规定,程序合法有效.本次确认的公司

2018 年度日常关联交 易情况及

2019 年度日常关联交易预计均为公司及子公司日常生产经营所需,在 市场化运作方式下,交易定价根据公平、公允原则并参考市场价格,由双方协商 确定, 不存在损害公司或公司股东利益的情形,进行上述关联交易有利于公司生 产经营持续、 稳定发展. 同意将公司

2018 年度日常关联交易情况及

2019 年度日 常关联交易预计提交股东大会审议.

(二)2018 年度日常关联交易的预计和执行情况 公司

2018 年度确认日常关联交易主要为购销商品、原材料和提供劳务,交 易价格公平、公允,具体如下: 单位:人民币元 关联 交易 类别 关联方 关联交易 内容

2018 年预计发 生金额 (不含税)

2018 年实际发 生金额 (不含税) 预计金额与实际 发生金额差异占 上市公司

2018 年度经审计资产 的比例(%) 向关 联方 采购 商品 潮州市集福陶瓷有 限公司 白胎瓷

0 1,588,111.48 0.13 向关 联方 提供 劳务 北京大米科技有限 公司 提供技术 服务 65,000,000.00 69,532,970.02 0.36 北京可爱蛙教育科 技有限公司 硬件、咨 询和系统 开发服务

0 796,081.28 0.06 广州良品教育科技 有限公司 硬件及服 务费

0 1,118,266.12 0.09 向关 联方 销售 商品 恒力石化(大连) 炼化有限公司 陶瓷

0 87,166.38 0.01 合计 65,000,000.00 73,122,595.28 - 公司的子公司北京醍醐兄弟科技发展有限公司

2018 年度与北京大米科技有 限公司发生的日常关联交易,预计金额比实际发生金额的差异大于

300 万元,主 要原因是北京大米科技有限公司属于业务的高速发展期, 实际业务的增长超出预 期,使用北京醍醐兄弟科技发展有限公司在线教育直播平台的服务量增加. 除以上交易外,公司及子公司