PDF《大庆联谊石化股份有限公司 董事及高级管理人员任免公告》

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1 证券代码:400057 证券简称:联谊

5 主办券商:海通证券 大庆联谊石化股份有限公司 董事及高级管理人员任免公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任.

一、任免基本情况

(一)任免的基本情况 根据 《中华人民共和国公司法》 等有关法律、 法规及 《公司章程》 的规定,结合公司目前经营情况,大庆联谊石化股份有限公司(以下 简称"公司")第五届董事会第二十六次会议于

2019 年3月4日审议 并通过:

1、林科先生不再担任公司董事职务.

2、刘明勇先生不再担任公司董事职务.

3、于志波先生不再担任公司董事、副总经理职务.

4、张大伟先生不再担任公司董事、副总经理职务.

5、推选刘洋先生担任公司董事职务.

6、推选蔡庆安女士担任公司董事职务.

7、推选刘晓航先生担任公司董事职务.

8、推选杨发新先生担任公司董事职务. 本次任免提交公司

2019 年第三次临时股东大会审议通过. 本次任免是否涉及董秘变动:是 √否

(二)被任免人员情况 林科先生、刘明勇先生、于志波先生、张大伟先生未持有公司股 2019-027

2 份.上述人员离职后不再担任公司其它职务. 刘洋先生、蔡庆安女士、刘晓航先生、杨发新先生未持有公司股 份.不是失信联合惩戒对象.

(三)新任董事履历 刘洋:男,43 岁,硕士,中共党员.现任北京市海淀区国有资 产投资经营有限公司副经理. 曾任超市发国有资产经营公司中技大厦 经营部部长;

海淀区投资促进局局长助理;

中关村互联网教育科技服 务公司董事长;

海淀置业集团公司副经理;

海淀区国资委主任助理. 蔡庆安:女,49 岁,管理学硕士,注册会计师,国际注册内部 审计师(CIA) ,中国民主建国会会员.现任北京市海淀区国有资产 投资经营有限公司财务部经理.曾任北京联合收割机发展集团出纳;

北京同仁会计师事务所审计助理;

北京昊海东方会计事务所审计经 理;

北京中审时代会计师事务所副主任会计师;

北京市海淀区国有资 产投资经营有限公司财务部业务主管、副经理. 刘晓航:男,37 岁,大学本科.现任北京市海淀区国有资产投 资经营有限公司资金计划部副经理.曾任广发银行北京分行客户经 理;

浦发银行北京分行所属支行公司部负责人;

北京银行中关村分 行公司部总经理助理;

北京银行学院路管辖行行长助理;

中加国际 资产管理有限公司市场部负责人. 杨发新:男,56 岁,大专学历.现任大庆联谊石化股份有限公 司副总经理;

黑龙江省龙油石油化工股份有限公司董事.曾任长岭炼 油化工有限公司研究院工程师、 福建炼油化工有限公司催化车间副主 任、主任、生产运行处副处长、副总调度长、副总工程师、福建联合 石油化工有限公司技术与规划部副总经理、生产部总经理;

并先后荣 获福建省青年岗位能手、福建省泉州市劳动模范、福建省劳动模范荣 2019-027

3 誉称号.

二、任免对公司产生的影响 本次人员任免不会对公司日常生产、经营活动产生不利影响.公 司及董事会对林科先生、刘明勇先生、于志波先生、张大伟先生任董 事期间为公司作出的贡献表示衷心感谢.