PDF《四川岷江水利电力股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议...》

证券代码:600131 证券简称:岷江水电 编号:2006―007

1 四川岷江水利电力股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏负连带责任.

四川岷江水利电力股份有限公司第三届董事会第二十七次会议于

2006 年4月28 日在成都温江鱼凫国都温泉大酒店召开,会议应到董事

11 人,实到董事及 授权代表

11 人,4 名监事及授权代表名监事列席了会议.会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定,会议由董事长胡柏初先生主持,审议通过了 如下议案:

1、通过了《修改〈公司章程〉的议案》 ,提交公司股东大会审议;

本议案

11 票同意,0 票弃权,0 票反对.

2、通过了《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》 ,提交公司股东大会审 议;

本议案

11 票同意,0 票弃权,0 票反对.

3、通过了《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》 ,提交公司股东大会审议;

本议案

11 票同意,0 票弃权,0 票反对.

4、通过了《关于修改〈总经理工作细则〉的议案》 ,提交公司股东大会审议;

本议案

11 票同意,0 票弃权,0 票反对. 北京市金杜律师事务所受四川岷江水利电力股份有限公司委托, 作为公司的 特聘专项法律顾问,就公司本次新修订的《四川岷江水利电力股份有限公司章 程》 、 《四川岷江水利电力股份有限公司股东大会议事规则》 、 《四川岷江水利电力 股份有限公司董事会议事规则》 、 《四川岷江水利电力股份有限公司监事会议事规 则》 、 《四川岷江水利电力股份有限公司总经理工作细则》的审查事宜,依法出具 本法律意见书. 进行全面修改后的《公司章程》 、 《股东大会议事规则》 、 《董事会议事规则》 、 《总经理工作细则》见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) .

5、由公司实际控制人四川省电力公司推荐,总经理尹友中先生提名,董事 长胡柏初先生提议审议;

公司董事会聘任白瑰蓉女士(简历见附件一)出任公司 证券代码:600131 证券简称:岷江水电 编号:2006―007

2 财务负责人. 公司不再续聘詹学康先生为公司财务总监. 独立董事乌力吉、侯水平、王丽辉对董事会聘任白瑰蓉女士出任公司财务负 责人、不再续聘詹学康先生为公司财务总监发表了同意的独立意见. 本议案

11 票同意,0 票弃权,0 票反对.

6、 通过了 《关于公司董事会换届选举的议案》 (本议案

10 票同意,

1 票弃权,

0 票反对);

公司第三届董事会已任期届满,根据本公司《公司章程》的有关规定,本公 司股东阿坝州水利电网资产经营公司提出推荐胡柏初先生、尹友中先生、周桦先 生、汪荣华先生、涂心畅先生为公司第四届董事会董事候选人,本公司股东水利 部经济局提出推荐叶建桥先生为公司第四届董事会董事候选人, 董事会提出推荐 赵昌文先生为公司第四届董事会董事候选人;

本公司股东阿坝州水利电网资产经 营公司提出推荐王丽辉女士、侯水平先生、陈宏先生为公司第四届董事会独立董 事候选人, 本公司股东水利部经济局提出推荐乌力吉先生为公司第四届董事会独 立董事候选人. (董事候选人简历见附件二) 独立董事乌力吉、侯水平、王丽辉认为上述提名的程序符合《公司法》 、 《公 司章程》的规定,被提名人具备相关的业务知识和相关决策、监督、协调能力, 能够胜任相关职责的要求,其任职资格均符合《公司法》 、 《公司章程》 、 《上市公 司治理准则》等有关法律法规的规定. 本议案提交公司股东大会审议. 本议案