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9 (5)电脑化规划与建立相关事项. 会计室 (1)会计相关事项之规划与执行. (2)依什莆癖ǖ甲荚蚣肮驶峒谱荚蚨酝馓峁┎莆癖ū. (3)预算编制及提供经营分析报表供管理当局做决策. 电子事业处 (1)Set Top Box(视讯转换器)面板、基本之制造与销售. (2)触控面板驱动卡之组装生产. (3)液晶电视之组装生产. (4)电子通讯及网路产品之生产组装. (5)汽车电子零件之生产组装. (6)电子相关塑胶制品之生产及销售. (7)其他塑胶制品之开模、生产、加工组装及销售. 塑胶事业处 塑胶成型品及消费电子相关成品之工程开发、钢模设计制造、材料 搜寻采购、部品及成品制造组装、品保作业,及销售业务之规划执 行.

四、公司治理运作情形 公司治理为企业永续经 营之本,协益电子致力落实 公司治理及资讯揭露,提升 管理绩效的透明度,并依 国内外之法规,持续推动并 监督组织活动,以健全组织 发展,保障利害关系人之利 益. 协益电子依痉ā⒅と灰追ㄒ约捌渌喙胤,并参 考上市上柜公司治理实务守则,建置公司治理架构,以保障股东 权益、提升资讯透明度及强化与监督董事会职能,并制定诚信经 财团法人中华民国证券暨期 货市场发展基金会第

12 届 资讯揭露评鉴等级 A+

10 营守则、诚信经营作业程序及行为指南,期望能透过有效的公司 治理运作,来实践企业社会责任并提N公司经营绩效.本公司於 第二届公司治理评鉴为前百分之二十一至前百分之三十五之公 司,亦足以展现本公司对於公司治理之努力及实施成效.

(一)董事会: 本公司董事会由7位董事及3位独立董事组成,成员皆为具备 丰富专业素养与完整学经历之专业人士.一五年度董事会议共 召开10次,依竟径禄嵋槭鹿婀,讨论及议决公司重大事 项.本公司董事皆高度自律,於利益冲突议题之讨论及表决时均 予回避,且不代理其他董事行使其表决权.

1、董事会成员资料 职称 姓名 简历 董事长 领航投资开发(股)公司 代表人:王自军 勤业众信联合会计师事务所 执业会计师 董事 领航投资开发(股)公司 代表人:吴慕恒 领航投资开发股份有限公司 董事长 董事 领航投资开发(股)公司 代表人:张建祥 台........