PDF《河北方大包装股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会通知...》

公告编号:2016-012

1 证券代码:838163 证券简称:方大股份 主办券商:申万宏源 河北方大包装股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2017 年第一次临时股东大会.

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司 章程》的规定.

(四)会议召开日期和时间 本次会议将于

2017 年1月6日上午

9 时30 分召开,会期半天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东. 公告编号:2016-012

2 本次股东大会的股权登记日为

2017 年1月4日, 股权登记日下午 收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在 股权登记日买入证券的投资者享有此权利, 在股权登记日卖出证券的 投资者不享有此权利) ,股东可以书面形式委托代理人出席会议、参 加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点: 河北省石家庄市元氏县元氏大街

405 号办公楼公司会议室.

二、会议审议事项 《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》 议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公 司《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》 ,公告编 号为 2016-011;

三、会议登记方法

(一)登记方式:

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;

2、由代理人代表个 人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件) 、委托人亲 笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;

3、由法定代表 人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位 印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;

4、法人股东委托非法定 代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由 法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件,股东账户卡. 公告编号:2016-012

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(二)登记时间:

2017 年1月5日上午:9:00-11:00,下午:13:00-17:00.

(三)登记地点: 董事会秘书处.

四、其他

(一)会议联系方式 联系人:陈晴 联系地址:河北省石家庄市元氏县元氏大街

405 号办公楼二层 联系

电话:15227133276 传真:0311-86538685 电子信箱:[email protected]

(二)会议费用 出席会议的股东食宿、交通费用自理.

(三)临时提案 临时提案请于会议召开十日前提交.

五、备查文件目录 《河北方大包装股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》 河北方大包装股份有限公司 董事会

2016 年12 月21 日