PDF《上海大屯能源股份有限公司 2014 年年度报告》

上海大屯能源股份有限公司

2014 年年度报告

1 公司代码:600508 公司简称:上海能源 上海大屯能源股份有限公司

2014 年年度报告 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、董事、监事、高级管理人员无法保证本报告内容的真实、准确和完整,理由是:请投资者 特别关注.

三、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 宋密 工作原因 贾成炳

四、 普华永道中天会计师事务所 (特殊普通合伙) 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

五、公司负责人义宝厚、主管会计工作负责人许之前及会计机构负责人(会计主管人员)任艳杰 声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

六、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司

2014 年度拟不实施利润分配,母公司可供股东分配利润用于项目建设和以后年度分配. 本年度不进行资本公积金转增股本.

七、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请 投资者注意投资风险

八、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否

九、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

十、 其他 上海大屯能源股份有限公司

2014 年年度报告

2 目录

第一节 释义及重大风险提示.3

第二节 公司简介.3

第三节 会计数据和财务指标摘要.5

第四节 董事会报告.6

第五节 重要事项.18

第六节 股份变动及股东情况.24

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.27

第八节 公司治理.35

第九节 内部控制.38

第十节 财务报告.39 第十一节 备查文件目录.119 上海大屯能源股份有限公司

2014 年年度报告

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第一节 释义及重大风险提示

一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司、本公司、上海能源 指 上海大屯能源股份有限公司 中煤集团、集团公司 指 中国中煤能源集团有限公司,本公司实际控制人 中煤能源 指 中国中煤能源股份有限公司,本公司控股股东 大屯煤电公司、大屯公司 指 大屯煤电(集团)有限责任公司,中国中煤能源集团 有限公司全资子公司 大屯铝业 指 江苏大屯铝业有限公司,本公司控股子公司 四方铝业 指 徐州四方铝业集团有限公司,本公司全资子公司 玉泉煤业 指 山西阳泉盂县玉泉煤业有限公司,本公司控股子公司 煜隆公司 指 山西石楼煜隆煤气化有限公司,本公司控股子公司 天山煤电 指 中煤能源新疆天山煤电有限责任公司,本公司控股子 公司 报告期 指2014 年1月1日至

2014 年12 月31 日 上海证券交易所网站 指www.sse.com.cn

第二节 公司简介

一、 公司信息 公司的中文名称 上海大屯能源股份有限公司 公司的中文简称 上海能源 公司的外文名称 SHANGHAI DATUN ENERGY RESOURCES CO., LTD. 公司的外文名称缩写 SHANGHAI ENERGY 公司的法定代表人 义宝厚