PDF《潍坊亚星化学股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公...》

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任.

股票简称: 亚星化学 股票代码:

600319 编号: 临2015-041 潍坊亚星化学股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 潍坊亚星化学股份有限公司(以下称"本公司" )于2015 年8月3日以送达及电子邮件方式向本公司董事、监事及高管人员发出会议 通知及会议资料,定于

2015 年8月6日现场召开第五届董事会第三 十次会议.会议应出席的董事

7 名,实际出席的董事

7 名.出席的有 董事王瑞林、孙岩先生、付振亮先生、吕云女士

4 名,独立董事李光 强、梁仕念先生、冯琳B女士

3 名.本公司监事徐继奎、刘震、刘洪 敏先生和高管人员王景春先生列席了会议. 会议的召开符合 《公司法》 及《公司章程》的规定.

二、董事会会议审议情况 本次董事会会议审议并通过了如下议案:

1、潍坊亚星化学股份有限公司关于重大资产重组继续停牌的议 案;

(详见本公司同日披露的临 2015-042《潍坊亚星化学股份有限 公司审议重大资产重组继续停牌的董事会决议公告》 ) 表决结果:同意

7 票,反对

0 票,弃权

0 票.

2、潍坊亚星化学股份有限公司关于为关联公司提供担保的议案;

(详见本公司同日披露的临 2015-043 《潍坊亚星化学股份有限公 司关于为关联公司提供担保的公告》 ) 关联董事孙岩先生回避了表决. 表决结果:同意

6 票,反对

0 票,弃权

0 票.

3、潍坊亚星化学股份有限公司关于对公司锅炉烟气脱硫系统进 行技术改造的议案;

近几年雾霾严重,国家加大了大气污染治理力度,锅炉烟气 排放标准不断提高,环保执法力度不断加大,对超标的处罚也越 来越严厉.SO2 排放标准于

2014 年下半年提高到 200mg/m

3 ,2020 年要求达到 50mg/m

3 的超低排放标准.公司现在运行的脱硫塔是 按照 200mg/m

3 的排放标准设计的, 且已运行多年, 无法满足逐步 提高的排放标准. 鉴于公司的现状,公司决定自筹资金投资

2500 万按照国家 新的排放标准对原锅炉烟气脱硫系统进行技术改造, 安装新的脱 硫塔及其附属设备一套.计划完成时间为

2016 年3月份. 表决结果:同意

7 票,反对

0 票,弃权

0 票.

4、 潍坊亚星化学股份有限公司关于召开

2015 年第一次临时股东 大会的议;

(详见本公司同日披露的临 2015-044 《潍坊亚星化学股份有限公 司关于召开

2015 年第一次临时股东大会通知的公告》 ) 表决结果:同意

7 票,反对

0 票,弃权

0 票. 其中第

2 项议案需提交股东大会审议通过. 特此公告. 潍坊亚星化学股份有限公司董事会 二一五年八月六日