PDF《裕田中国发展有限公司》

3 李先生亦曾担任本公司全资附属公司德信建工 (广东) 有限公司 ( 「德信建工」 ) 的 董事.德信建工是一家根泄勺⒉岢闪⒌耐馍潭雷势笠档挠邢拊鹑喂, 其经营围是经营二级资质的建筑施工总承包序列和专业承包序列工程,主要从 事楼宇建筑及维修业务.德信建工於2010年5月18日通过股东会决议将德信建工 以股东决议清盘方式清盘及注销,德信建工於2010年9月29日注销.德信建工於 清盘之日净负债额为港币334,000元.李先生在德信建工清盘当时至其注销时仍是 德信建工之董事. 本公司将与李先生就彼获委任为执行董事订立固定年期为三年之董事聘用合同. 李先生之委任须根竟局鞠冈蚵窒巳渭扳哐×.李先生担任执行董 事之酬金为每月60,000港元,乃由董事会根竟拘匠晡被岵慰急遂侗竟 之职务及职责、本公司之业绩表现及现行市况而建议之金额厘定. 除本公布披露者外及於本公布日期,李先生及信先生(i)并无於本公司股份中持有 任何权益 (定义见香港法例第571章证券及期货条例第XV部) ;

(ii)与任何其他董 事、本公司高级管理层或主要或控股股东概无任何关系;

(iii)并无於本公司或其 附属公司担任任何其他职务及(iv)於过往三年概无於证券在香港或海外任何证券市 场上市之其他公众公司担任任何董事职务. 除本公布披露者外及於本公布日期,本公司并不知悉有关信先生及李先生之任何 其他资料须根愀哿辖灰姿邢薰局と鲜泄嬖虻13.51(2)(h)至(v)条予以 披露,亦无有关彼获委任之其他事宜需要提请本公司股东注意. 董事会谨藉此机会欢迎信先生和李先生加入董事会. 承董事会命 裕田中国发展有限公司 主席 马俊 香港,2014年7月8日 於本公布日期,董事会包括执行董事马俊先生 (主席) 、信松涛先生及李亦锋先 生,非执行董事陈卫先生,以及独立非执行董事徐慧敏女士,周承炎先生及许惊 鸿先生.