PDF《第三十次会议决议公告》

1 证券代码:000009 证券简称:中国宝安 公告编号:2019-029 中国宝安集团股份有限公司第十三届董事局 第三十次会议决议公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏.

一、董事局会议召开情况

1、中国宝安集团股份有限公司(以下简称"公司" 、 "本公司" 、 "本集团" ) 第十三届董事局第三十次会议的会议通知于

2019 年5月28 日以电话、书面或邮 件等方式发出.

2、本次会议于

2019 年6月5日以通讯方式召开.

3、会议应参与表决董事

9 人,实际参与表决

9 人.

4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定.

二、董事局会议审议情况

1、审议通过了《关于董事局换届选举的议案》 ,表决结果为:同意

9 票,反对0票,弃权

0 票. 鉴于公司第十三届董事局任期届满,根据《公司法》 、 《公司章程》等有关规 定,公司董事局决定提名陈政立、陈泰泉、贺德华、杨璐、梁发贤、李瑶、徐志 鸿为公司第十四届董事局董事候选人,其中梁发贤、李瑶、徐志鸿为独立董事候 选人.另外两名职工董事由公司职工代表大会选举产生.独立董事候选人徐志鸿 目前尚未取得独立董事资格证书,但其本人书面承诺将积极参加最近一次独立董 事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书;

独立董事候选人需经深 圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批.相关候选人简历详见附件.

2、审议通过了《关于董事、监事津贴的议案》 ,表决结果为:同意

9 票,反对0票,弃权

0 票.

2 根据董事、监事履行的工作职责,公司拟定第十四届董事局独立董事任期内 津贴为每人每年

30 万元人民币,其他董事任期内津贴为每人每年

22 万元人民币, 第十届监事会监事任期内津贴为每人每年

14 万元人民币.

3、审议通过了《关于召开

2018 年度股东大会的议案》 ,表决结果为:同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票. 公司拟定于

2019 年6月27 日(星期四)召开公司

2018 年度股东大会,讨论 审议第十三届董事局第二十九次、第三十次会议和第九届监事会第十二次、第十 三次会议审议通过的需提交

2018 年度股东大会审议的相关议案.具体内容详见同 日披露的《关于召开

2018 年度股东大会的通知》 . 上述第

1、2 项议案需提交公司

2018 年度股东大会审议.

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事局印章的董事局决议;

2、深交所要求的其他文件. 特此公告 中国宝安集团股份有限公司董事局 二一九年六月六日

3 附件 中国宝安集团股份有限公司第十四届董事局 相关候选人简历

1、陈政立,男,1960 年出生,管理工程硕士,本集团创办人之一.历任宝安 宾馆经理、本集团副总裁、总裁,本集团第三届、第四届、第五届董事局副主席, 第六届、第七届、第八届、第九届、第十届、第十一届、第十二届董事局主席, 历任第九届全国政协委员,第十届、第十一届、第十二届全国政协常委,中国民 主建国会中央委员会第八届、第九届、第十届副主席.现任中华思源工程扶贫基 金会副理事长,本集团第十三届董事局主席兼总裁,中国风险投资有限公司董事 长. 持有本公司股份 857,774 股, 其任职资格符合有关法律、 行政法规、 部门规章、 规范性文件、 《股票上市规则》及交易所其他相关规定的要求.