PDF《上海申通地铁股份有限公司 关于召开2010》

证券代码 证券代码 证券代码 证券代码: : : :600834

600834 600834

600834 证券简称 证券简称 证券简称 证券简称: : : :申通地铁 申通地铁 申通地铁 申通地铁 编号 编号 编号 编号: : : :临临临临2011

2011 2011 2011- - - -00

00 00

005 5

5 5 上海申通地铁股份有限公司 上海申通地铁股份有限公司 上海申通地铁股份有限公司 上海申通地铁股份有限公司 关于召开 关于召开 关于召开 关于召开2010

2010 2010 2010年度股东大会的通知 年度股东大会的通知 年度股东大会的通知 年度股东大会的通知 特别提示 特别提示 特别提示 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 、 、 、误导性陈述或者重大遗漏 误导性陈述或者重大遗漏 误导性陈述或者重大遗漏 误导性陈述或者重大遗漏, , , , 并对其内容的真实性 并对其内容的真实性 并对其内容的真实性 并对其内容的真实性、 、 、 、准确性和完整性承担个别及连带责任 准确性和完整性承担个别及连带责任 准确性和完整性承担个别及连带责任 准确性和完整性承担个别及连带责任.

. . . 上海申通地铁股份有限公司

2010 年度股东大会由公司董事会召集, 现将有关事项通知如下:

一、 会议召开时间:2011 年5月18 日(星期三)上午

9 时.

二、 会议召开地点:上海市南丹路

15 号斯波特大酒店

5 楼多功能厅.

三、会议审议事项:

1、审议公司 2010年度董事会工作报告

2、审议公司 2010年度监事会工作报告

3、审议公司 2010年年度报告

4、审议公司 2010年度财务决算报告

5、审议公司 2010年度利润分配预案 以2010年末总股本477,381,905股为基数,向全体股东按每10股派发 现金红利0.60元(含税),共计分配红利28,642,914.30元,本次分配后结 余未分配利润350,236,858.60元,结转以后年度分配. 方案实施后公司总 股本不变.

6、审议公司 董事会换届选举议案 (候选人简历后附)

7、审议公司 监事会换届选举议案 (候选人简历后附)

8、审议公司 关于继续聘请上海上会会计师事务所有限公司为本公司境 内审计机构的议案

9、审议公司 2011年度日常委托运营管理及维护保障关联交易的议案

10、审议公司 发行公司债券的议案 (详见董事会决议公告)

11、审议公司关于续签资产使用协议的议案

12、审议公司关于续签公司与集团公司经营权协议的议案

四、参加对象:

1、公司董事、监事及高级管理人员.

2、本公司聘请的会计师事务所人员和律师事务所见证律师.

3、2011 年5月11 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司登记在册的本公司股东及其委托代理人.

五、会议登记方法: 凡参加会议的股东,请于2011年5月13日(9:00-16:00)持股东账户 及本人身份证(委托出席者持授权委托书及委托人股东账户)到上海市 东诸安浜路165弄29号403室(纺发大楼).公交线路:

20、

825、

44、

62、

01、地铁二号线(江苏路站下) .办理登记.异地股东请于2011年5月13 日前(含该日)以信函或传真方式登记.信函或传真方登记时间以抵达 地时间为准.