PDF《甘肃上峰水泥股份有限公司 关于收购浙江上峰控股集团诸暨物...》

1 证券代码:000672 证券简称:上峰水泥 公告编号:2019-054 甘肃上峰水泥股份有限公司 关于收购浙江上峰控股集团诸暨物业管理有限公司 100%股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏.

一、关联交易概述

1、因公司业务发展及相关子公司日常办公经营需要,同时为了解决公司与 控股股东之间房屋租赁的日常关联交易问题,公司全资子公司上峰建材以 15,000 万元收购上峰控股持有的诸暨物业 100%股权,本次交易完成后,诸暨物 业将成为本公司全资子公司.

2、本次交易对方中上峰控股系本公司控股股东,根据《深圳证券交易所股 票上市规则》等相关规定,本次交易构成了关联交易.

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及公司《章程》 规定,上述交易金额属于公司董事会审议权限范围内,无需提交股东大会审议.

4、本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组和借壳,无需经过其他有关部门批准.

二、交易对方(关联方)基本情况

1、基本情况: 公司名称:浙江上峰控股集团有限公司 统一社会信用代码:91330681736878975N 公司住所:浙江省诸暨市次坞镇下河村 企业性质:有限责任公司 法定代表人:俞锋 注册资本:13,500 万元

2 成立日期:2002 年3月21 日 经营范围:一般经营项目:实业投资,投资管理咨询;

会议及展览服务;

制 造销售: 建筑工程用机械;

机械设备租赁;

建材、 五金产品的批发;

煤炭销售 (无 存储) ;

从事货物及技术的进出口业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准 后方可开展经营活动) . 主要股东: 股东名称 持股比例 俞锋 51% 俞小峰 30% 俞幼茶 19% 合计 100%

2、最近三年主要业务的发展状况和经营成果 上峰控股为控股型公司,主要从事股权投资和管理业务,未从事具体经营性 业务;

经过二十余年艰苦创业,已发展成为一家以水泥及建材产品、水暖管材、 房地产开发、影业文化、金融及股权投资并行的现代大型民营企业集团;

公司产 业基地和子公司主要分布在长三角沿长江经济带地区的浙、苏、皖、鲁等省,以及 一带一路 沿线新疆及中亚国家地区. 最近一个会计年度及最近一个会计期末的主要财务数据如下: 单位:万元 项目2019 年3月31 日2018 年12 月31 日 净资产 389,603.23 354,697.45 项目

2019 年1-3 月2018 年度 营业收入 117,099.72 544,376.77 净利润 34,915.60 142,646.89 注:2018 年度财务数据已经审计,2019 年1-3 月份财务数据未经审计.

3、关联关系说明 上峰控股持有本公司 32.27%的股份,系本公司控股股东,根据《深圳证券 交易所股票上市规则》等相关规定,与本公司构成关联关系.

4、上峰控股不属于失信被执行人,未受到失信惩戒.

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三、交易标的基本情况

1、基本情况 公司名称:浙江上峰控股集团诸暨物业管理有限公司 统一社会信用代码:91330681MA2BFL1N4N 公司住所:浙江省诸暨市浣东街道暨东路

96 号 企业性质:有限责任公司 法定代表人:俞锋 注册资本:7000 万元 成立日期:2018 年09 月05 日 经营范围:物业管理;

家政服务,保洁服务,建筑物清洁服务;

停车场经营 管理;