PDF《河南东和环保科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议...》

公告编号:2018-066

1 证券代码:834961 证券简称:东和环保 主办券商:开源证券 河南东和环保科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1、会议通知的时间和方式:2018 年6月1日,邮件和电话形 式送达全体董事.

2、会议召开时间:2018 年6月7日

3、会议召开地点:公司会议室

4、会议召开方式:现场

5、会议主持人:董事长李栋

6、召开情况合法、合规、合章程性说明:会议的召集、召开、 议案审议符合 《公司法》 、 《公司章程》 和 《董事会议事规则》 的有关规定.

(二) 会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共9人,实际出席本次董事会会议 的董事共9人.

二、议案审议情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 公告编号:2018-066

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(一) 审议通过《关于收购湖北耐特胶业有限公司股权的议案》 1. 议案内容 根据公司战略发展需要,河南东和环保科技股份有限公司(以下 简称"本公司")拟收购自然人股东云园园、张小峰、张冬平持有的 湖北耐特胶业有限公司(以下简称"湖北耐特")共计 70%的股权, 交易金额 7,000 万元.本次收购完成后,公司将持有湖北耐特 70%的 股权,湖北耐特成为本公司的控股子公司. 2. 议案表决结果 同意票7票,反对票2票,弃权票0票. 3. 回避表决情况 该议案不涉及关联交易,无需回避表决. 4. 提交股东大会表决情况 该议案无需提交股东大会审议.

(二) 审议通过《关于河南东和环保科技股份有限公司全资子公司 河南东和润滑油有限公司进行增资事项的议案》 1. 议案内容 首都城投金融控股有限公司(以下简称"首都城投")拟对本公 司全资子公司河南东和润滑油有限公司进行增资.双方协商,增资后 首都城投拥有河南东和润滑油有限公司 60%的股权,本公司拥有 40% 的股权,具体增资内容需经双方进一步商议. 2. 议案表决结果 公告编号:2018-066

3 同意票8票,反对票1票,弃权票0票. 3. 回避表决情况 该议案不涉及关联交易,无需回避表决. 4. 提交股东大会表决情况 该议案无需提交股东大会审议.

三、备查文件目录 《河南东和环保科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决 议》 河南东和环保科技股份有限公司 董事会2018 年6月11 日