PDF《河南东和环保科技股份有限公司 对外投资公告（设立全资子公...》

公告编号:2017-061 1/

4 证券代码:834961 证券简称:东和环保 主办券商:民族证券 河南东和环保科技股份有限公司 对外投资公告(设立全资子公司) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、对外投资概述

(一)基本情况 本公司拟设立全资子公司河南东和润滑油有限公司, 注册地为商 丘 市城 乡一 体化示 范区 晨风 大道19 号 ,注 册资 本为 人民 币15,000,000.00 元.

(二)审议和表决情况 根据公司《章程》相关规定及《对外投资决策制度》第八条、 第九条规定"公司发生的对外投资事项达到下列标准之一的, 应经 董事会审议通过并及时披露:

(一)交易涉及的资产总额占公司最 近一期经审计总资产的 10%以上, 该交易涉及的资产总额同时存在 账面值和评估值的, 以较高者为计算数据;

(二)交易标的(如股 权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度 经审计营业收入的 10%以上, 且绝对金额超过

500 万元人民币;

(三)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司 最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上, 且绝对金额超过

100 公告编号:2017-061 2/

4 万元人民币;

(四)交易的成交金额(含承担债务和费用)占公司最 近一期经审计净资产的 10%以上, 且绝对金额超过

500 万元人民 币;

(五)交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润 的10%以上, 且绝对金额超过

100 万元人民币.上述指标计算中涉 及的数据如为负值, 取其绝对值计算.除本制度第七条、第八条规 定需要经董事会和股东大会审议通过的对外投资事项外, 其他投 资事项由总经理审批." 公司最近一期经审计总资产金额为 44,439.67 万元,净资产为 34,636.02 万元,本次对外投资的投资金额为 1,500 万元,未达到 总资产和净资产的 10%.因此,根据上述规定该议案只需总经理审 批,不需要提交董事会和股东大会审议和表决.

(三)交易生效需要的其他审批及有关程序 河南东和润滑油有限公司的设立需要在当地工商行政管理部门 办理登记注册手续.

(四)本次对外投资的新领域 河南东和润滑油有限公司将涉及进入新领域,主要经营范围为 废机油回收,对废矿物油收集、贮存、利用、处理和处置的综合利 用.

二、投资标的基本情况

(一)出资方式 本次对外投资的出资方式为货币资金. 本次对外投资的出资说明 公告编号:2017-061 3/

4 本次投资的资金主要来源于公司的自有货币资金, 不涉及实物资 产、无形资产、股权出资等出资方式.

(二)投资标的基本情况 名称:河南东和润滑油有限公司 注册地:商丘市城乡一体化示范区晨风大道

19 号 经营范围:废机油回收;

对废矿物油收集、贮存、利用、处理和 处置的综合利用;

提供与废矿物油综合利用相关的服务;

润滑油基础 油、 燃料油的销售 【企业经营涉及行政许可的, 凭许可证件经营】 (最 终以注册登记主管部门核准为准). 各主要投资人的投资规模和持股比例: 股东名称 币种 出资额 出资比例 河南东和环保科技股份 有限公司 人民币 15,000,000.00 100.00%