PDF《福建水泥股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告》

1 证券代码:600802 证券简称:福建水泥 公告编号:临2009-012 福建水泥股份有限公司 福建水泥股份有限公司 福建水泥股份有限公司 福建水泥股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 第五届董事会第二十二次会议决议公告 第五届董事会第二十二次会议决议公告 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 、 、 、准确和完整 准确和完整 准确和完整 准确和完整, , , ,对公告的虚假记 对公告的虚假记 对公告的虚假记 对公告的虚假记 载载载载、 、 、 、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任.

. . . 福建水泥股份有限公司第五届董事会第二十二次会议于

2009 年5月15 日在 福州建福大厦本公司会议室召开,本次会议通知于

2009 年5月8日以书面和电子 邮件方式发出,会议应到董事

9 名,实到董事

6 6

6 6 名, , , ,董事周国萍、张建新因出差委 托董事长李建寅出席,独立董事潘琰因出差委托独立董事颜永明出席,公司监事 和高级管理人员列席了会议.会议由李建寅董事长主持.经审议,会议一致通过 了如下决议:

一、审议通过《关于投资建设 8#窑余热发电项目的议案》 为提升公司节能减排水平及提高公司经济效益, 会议同意投资建设公司 8#窑 生产线纯低温余热发电工程.有关情况如下:

(一)项目概况 该项目是在位于公司炼石水泥厂 8#窑基础上,利用水泥生产过程中的窑头、 窑尾废气余热,技改建设余热电站,为水泥生产提供电能.项目已于

2008 年8月获福建省经济贸易委员会闽经贸许可[2008]87 号核准. 该项目工程的装机方案 为:1 台凝汽式汽轮机+2 台余热锅炉,发电装机规模确定为 4.5MW,电站建好 后与现有电力系统实现并网运行,运行方式为并网电量不上网,电站年预计发电 量2938 万kWh,年供电量可达

2702 万kWh,约占 8#窑熟料全年电耗量的

56 %.

(二)项目投资情况 根据天津水泥工业设计研究院的本项目可行性研究报告,项目计划总投资 3133.69 万元,其中:固定资产投资 3126.45 万元(工程静态投资 3050.56 万元, 建设期贷款利息 75.89 万元),生产铺底流动资金 7.24 万元. 资金来源:

1097 万元为资本金, 约2037 万元为银行贷款(包括建设期利息

76 万元).

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(三)财务经济评价 财务经济评价 财务经济评价 财务经济评价 按建设期

1 年,生产期

20 年,项目投产后第一年达到设计能力的 90%,第 二年即可满负荷生产计算,年均销售收入

1263 万元,年均利润

867 万元,生产 期平均投资利润率 27.52%, 全投资内部收益率 32.76%, 全投资投资回收期: 4.07 年.

二、审议通过《关于投资建设 9#窑余热发电项目的议案》 根据

2007 年12 月12 日公司

2007 年第一次临时股东大会通过的《关于投资 建设福建安砂建福水泥有限公司 4500t/d 熟料水泥生产线带 9000KW 纯低温余热发 电系统建设项目的议案》 , 会议同意投资建设福建安砂建福水泥有限公司生产线 (9 号窑)纯低温余热发电工程.有关具体情况如下: