PDF《新奥生态控股股份有限公司 关于设立控股子公司迁安新奥清洁...》

1 证券代码:600803 证券简称:新奥股份 公告编号:临2015-030 新奥生态控股股份有限公司 关于设立控股子公司迁安新奥清洁能源有限公司的 公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: ? 投资标的名称:迁安新奥清洁能源有限公司 ? 投资金额: 新奥生态控股股份有限公司以货币方式出资

6600 万元人民币, 持股比例为 60%

一、对外投资概述 鉴于公司前期相关 LNG 工厂股权收购事项重点项目已完成,公司董事会审 议通过了公司发展战略并批准设立 LNG 事业部,公司向清洁能源方向转型,为 拓展 LNG 项目规模

2014 年12 月3日公司召开第七届董事会第十二次会议审议 通过了 《关于同意经营层开展相关 LNG 项目前期运作的议案》 , 同意经营层开展 相关焦炉煤气制 LNG 以及其他非常规天然气制 LNG 项目的前期运作.经过充 分的前期项目投资论证,公司与天津物产迁安物流有限公司(以下简称"天物迁 安") 、迁安市驿旺投资有限公司(以下简称"驿旺投资" )共同投资设立迁安新 奥清洁能源有限公司(以下简称"迁安新奥") .迁安新奥注册资本金

11000 万元 人民币,公司以货币方式出资

6600 万元人民币,持股比例为 60%,天物迁安以 货币方式出资

3300 万元, 持股比例为 30%;

驿旺投资以货币形式出资

1100 万元, 持股比例为 10%. 此次公司对外投资事项在董事会的审批权限内,无需提交股东大会审议. 本项交易不构成关联交易,亦不构成 《上市公司重大资产重组管理办法》

2 规定的重大资产重组事项.

二、投资主体的基本情况

(一) 公司董事会已对其他投资主体的基本情况及其履约能力进行了必要的 尽职调查.

(二)投资主体的基本情况: 1.投资主体一 名称:天津物产迁安物流有限公司 企业性质:有限责任公司 住所:迁安市沙河驿镇驿港大街

16 号(迁安市北方钢铁物流产业聚集区宏 安路东侧,驿港大街北侧) 法定代表人:王凤 注册资本:10000 万元 主营业务:仓储服务、普通货运(经营至

2016 年8月13 日) ;

黑色金属及 金属矿、有色金属材料、非金属矿及制品、煤炭、焦炭、建材批发、零售;

货物 和技术进出口. (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 主要股东: 天津物产进出口贸易有限公司,持股比例 70%;

河北宝利汇丰 实业集团有限公司,持股比例 30%. 2.投资主体二 名称:迁安市驿旺投资有限公司 企业性质:其他有限责任公司 住所:迁安市沙河驿镇沙河驿村 注册资本:5000 万元 主营业务:对电力、公路、环保行业的非金融性投资;

苗木种植;

市政道路 路基工程服务;

市政道路路面工程服务;

市政道路照明设施管理服务;

市政路标、

3 路牌管理服务;

土石方工程服务;

污水处理;

土地整理;

货物进出口. 主要股东:迁安市北方钢铁物流产业聚集区企业管理服务中心,持股比例 90%;

迁安市沙河驿镇企业发展服务中心,持股比例 10%.

(二)投资主体主要业务最近三年发展状况 1.天津物产迁安物流有限公司 天物迁安成立于

2012 年,是世界

500 强企业天津物产集团有限公司所属企 业,主要经营金属材料、煤炭、矿产品、建筑材料.该公司投资的迁安综合物流 服务中心项目,总投资 1.67 亿元,已完成投资 1.14 亿元,现办公楼主体、库房 及顶棚已建设完成.天物迁安是未来天津物产集团大物流环节的重要节点,通过 物流与"天物大宗"有效结合,集贸易物流金融为一体,为客户提供全方位服务. 天物迁安作为"天物大宗"在迁安地区的重要节点和指定的交割仓库, 具有开证代 理采购、货物质押、大宗产品的线上、线下交易功能,同时迁安物流园取得相关 银行的授信资格后,为整体的"贸易物流金融"结合运作,奠定了稳固的基础.另 一方面天物迁安积极响应国家产业发展政策和环境保护政策, 积极进行产业结构 调整、节能减排、改善环境,从而达到通过充分利用清洁能源而拓宽产业结构, 增加新利润增长点的目的.2013 年天物迁安主营业务收入