PDF《东方电气股份有限公司 召开二零零九年第一次临时股东大会的...》

证券代码:

600875 证券简称: 东方电气 编号: 临2008-042 东方电气股份有限公司 召开二零零九年第一次临时股东大会的通告 兹通告东方电气股份有限公司(「本公司」)谨订于

2009 年2月11 日(星 期三)上午

9 时正在中华人民共和国(「中国」)四川省成都市蜀汉路

333 号中国 东方电气集团公司会议室举行

2009 年第一次临时股东大会, 藉以处理下列事项:

一、以普通决议案审议及批准下列议案:

1、审议第五届董、监事会延期换届的议案;

本公司第五届董事会、监事会任期将于

2008 年12 月27 日届满,由于本公 司处于灾后重建的方案制订及具体实施的关键时期, 近期尚有部分有关灾后重建 的重要事项需董事会、监事会集中审议,为保证有关决策工作的连续性,建议延 期不超过

6 个月(即2009 年6月27 日之前)举行董事会、监事会换届选举.

在 新一届董事会、 监事会改选产生之前, 由本届董事会、 监事会继续履行各项职责.

2、审议东方汽轮机汉旺生产基地灾后异地重建的议案;

为尽快恢复东方电气集团东方汽轮机有限公司(以下简称 东方汽轮机 ) 原汉旺生产基地的生产经营,按照国家对 5.12 汶川大地震灾后恢复重建规划 总体部署,该基地现拟异地迁址重建,项目建设方案主要内容如下: (1) 、项目选址:德阳经济技术开发区八角镇,征地面积 1,733,779 平方米(折合2601 亩) . (2) 、项目总投资:509,720 万元人民币,其中新增固定资产投资 455,900 万元 人民币(含外汇 8,320.6 万美元) ,铺底流动资金 53,820 万元人民币. (3) 、项目资金来源:申请银行贴息贷款、股权融资、企业自筹方式. (4) 、项目建设周期:2.5 年. (5) 、项目经营目标:新基地建成达产后,东方汽轮机总体生产能力约为 20000MW/年.

二、以特别议案审议及批准下列议案: 修改公司章程的议案(见附件) . 附注:

1、凡持有本公司 A 股,并于二零零九年一月九日(星期五)下午三时收市 时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司 A 股股东, 凭 身份证、股票帐户卡出席临时股东大会.凡欲参加临时股东大会的 A 股股东,请 凭身份证、股票帐户卡及委托书(如适用)及委托代表的身份证于二零零九年二 月九日至十日上午九时至十二时, 下午二时至五时前往中国四川省成都市蜀汉路

333 号本公司董事会办公室办理参加临时股东大会登记手续;

外地股东也可在二 零零九年一月二十日(星期二)以前将上述文件的复印件邮寄或传真至本公司的 通讯地址:致董事会办公室.

2、凡持有本公司 H 股,并于二零零九年一月九日(星期五)下午四时收市 时登记在册的本公司 H 股股东,凭身份证或护照出席临时股东大会.本公司 H 股股东请注意,本公司将于二零零九年一月十日至二零零九年二月十一日(首尾 两天包括在内)暂停办理 H 股股份过户手续;

过户文件连同有关股票须于二零零 九年一月九日(星期五)下午四时前交回 H 股过户登记处,地址为香港湾仔皇后 大道东

183 号合和中心

17 楼1712-1716 室香港证券登记有限公司办事处. 凡欲 参加临时股东大会的 H 股股东请于二零零九年一月二十日(星期二)以前将身份 证或护照(载有股东姓名的有关页数)以及委托书(如适用)及委托代表的身份 证或护照的复印件邮寄或传真至本公司的通讯地址:致董事会办公室.