PDF《山西关铝股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告》

1 股票代码:000831 股票简称:关铝股份 公告编号:2007-022 山西关铝股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及其监事保证信披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏息.

山西关铝股份有限公司(以下简称:本公司)第三届监事会第十三次会议通知于

2007 年8月7日以书面、传真方式向公司全体监事发出,并于

2007 年8月17 日在公 司办公大楼一楼会议室召开.会议应到监事

7 人,实到监事

6 人,其中:赵志彬先生因 公务未能出席, 委托郭大鹏先生主持会议并代其行使表决权;

范国文先生因公务未能出 席本次会议.本次会议符合有关法律、法规、规章及公司章程的规定,会议及通过的决 议合法有效. 会议以记名投票表决方式审议,形成如下决议:

一、审议了公司

2007 年半年度报告和报告摘要;

监事会对公司

2007 年半年度报告发表审核意见:认为公司

2007 年半年度报告及 摘要真实、客观、完整地反映了公司的财务状况和经营成果. 表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权.

二、审议了公司关于

2007 年半年度利润分配、进行资本公积金转增股本的议案;

公司

2007 年半年度利润不分配、不进行资本公积金转增股本. 表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权.

三、审议通过公司累计投票制实施细则的议案;

表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权.

四、审议通过公司监事会换届选举的议案;

公司第三届监事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,并经 控股股东提名, 推选昝建国先生、 闫保安先生、 仇红星先生为公司第四届监事会候选人. 公司职工代表大会推选郭大鹏先生、杜晓华先生为公司第四届职工代表监事. (候选人 简历附后)该议案需经公司

2007 年第一次临时股东大会审议表决.

2 表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权.

五、审议了公司关于修改公司章程的议案;

该议案需经公司

2007 年第一次临时股东大会审议表决. 表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权.

六、审议了公司关于修订关联交易制度的议案;

表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权.

七、审议了公司资金管理办法的议案;

表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权.

八、审议了公司货币资金管理办法的议案;

表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权.

九、审议了公司专项治理自查报告的议案;

表决结果:5 票同意,0 票反对,1 票弃权. 特此公告 山西关铝股份有限公司监事会 二00 七年八月十七日

3 附件: 山西关铝股份有限公司监事会候选人简历 郭大鹏先生:男,1961 年2月出生,山西永济人,中共党员,高级政工师,MBA 研究生,1981 年10 月参加工作,1986 年5月加入中国共党员,山西关铝集团有限公司 党委副书记、纪委书记、工会主席. 主要简历为:

1981 年10 月在永济市卫生局参加工作,从事秘书工作;

1986 年9月至

1988 年7月在市委党校学习;

1988 年10 月至

1995 年5月在运城市委宣传部工作,历任副科长、科长;

1995 年6月至

1997 年7月在解州铝厂供销处挂职任副处长;

1998 年5月任解州铝厂工会主席;

1998 年6月至今任山西关铝股份有限公司监事;

2004 年4月19 日至今任山西关铝集团有限公司工会主席;