PDF《五矿稀土股份有限公司监事会》

五矿稀土股份有限公司监事会 关于《公司2015年度内部控制评价报告》的专项意见 根据相关法律法规和 《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》 等有关规定, 经审阅五矿稀土股份有限公司(以下简称"公司")《2015年度内部控制评价报 告》,监事会认为:

一、报告期内,公司的各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部 门的要求,公司内部控制制度较为健全完善.

公司内部控制重点活动均能按照公 司各项内部控制制度的规定进行,公司对关联交易、信息披露等方面的内部控制 严格、充分、有效,保证了公司经营管理的正常进行,具有合理性、完整性和有 效性.公司内部控制评价符合公司内部控制的实际情况;

二、 《公司

2015 年度内部控制评价报告》审议程序合法;

三、公司内部控制制度的有效运行有利于保障公司和中小股东权益. 综上,监事会认为公司内部控制评价全面、真实、准确,反映了公司内部控 制的实际情况,同意《公司2015年度内部控制评价报告》. 五矿稀土股份有限公司监事会 二一六年四月七日