PDF《天工股份》

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2018 天工股份 NEEQ:834549 江苏天工科技股份有限公司 Jiangsu Tiangong Technology Co.

, Ltd. 年度报告

2 公司年度大事记

2018 年10 月8日,江苏省科学 技术厅于网上公示了

2018 年度省级 工程技术研究中心拟立项项目,公司 与南京工业大学联合成立的 江苏省 钛及钛合金新材料工程技术研究中 心 榜上有名,正式开启了我公司钛 及钛合金新材料研发新的里程,标志 着我公司钛及钛合金研发生产进入了 崭新阶段.

2018 年3月2日,公司董事 长朱小坤先生作为江苏代表团成员出 席了第十三届全国人民代表大会.会 议期间积极建言献策,并为中国制造 业转型升级、新材料产业、电力改革 以及新三板政策等诸多问题发声.

2018 年10 月24 日,天工股份顺 利领取由国防科学技术工业委员会授 权的北京军友诚信质量认证公司审核 通过并颁发的 武器装备质量管理体 系认证证书 .标志着我公司具备军 工产品生产管理的能力和参与军工领 域竞争的基础资质.

3 目录

第一节 声明与提示.5

第二节 公司概况

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第三节 会计数据和财务指标摘要

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第四节 管理层讨论与分析.12

第五节 重要事项

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第六节 股本变动及股东情况

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第七节 融资及利润分配情况

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第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.28

第九节 行业信息

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第十节 公司治理及内部控制

33 第十一节 财务报告

38 4 释义 释义项目 释义 公司 指 江苏天工科技股份有限公司 有限公司 指 江苏天工钛业科技有限公司,系江苏天工科技股份有 限公司的前身 天工工具 指 江苏天工工具有限公司,系江苏天工科技股份有限公 司的股东 天发精锻 指 丹阳天发精锻有限公司,系江苏天工科技股份有限公 司的股东 南钢股份 指 南京钢铁股份有限公司,系江苏天工科技股份有限公 司的股东 天工新材料 指 句容市天工新材料科技有限公司,系与江苏天工科技 股份有限公司受同一公司控制的关联方 中国天工(BVI) 指China Tiangong Company Limited,一家注册于英属维 尔京群岛的公司,系中国天工(香港)100%控股股东 天工国际 指Tiangong International Company Limited,一家注 册于开曼群岛的公司,在香港交易所主板上市的公司, 系中国天工(BVI)100%控股股东 天工控股 指Tiangong Holding Company Limited,一家注册于英 属维尔京群岛的公司,系天工国际股东 TGT 指TGT Special Steel Company Limited,系与江苏天工 科技股份有限公司受同一公司控制的关联方 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 主办券商、申万宏源 指 申万宏源证券有限公司 挂牌 指 公司股份进入全国中小企业股份转让系统进行转让之 行为 元、万元 指 人民币元、人民币万元 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》 公司章程 指 天工股份

2016 年7月8日审议修正后的《江苏天工科 技股份有限公司章程》 三会 指 股东(大)会、董事会、监事会 三会 议事规则 指 《股东(大)会议事规则》、《董事会议事规则》、 《监事会议事规则》

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第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人朱小坤、主管会计工作负责人蒋荣军及会计机构负责人(会计主管人员)朱昱林保证年 度报告中财务报告的真实、准确、完整. 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是√否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是√否 是否存在豁免披露事项 √是否