PDF《华德水晶》

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2018 年度报告 华德水晶 NEEQ:872187 浙江浦江华德水晶科技股份有限公司 Crystal-Shine Glass &

Craft Manufacture Co.

, Ltd.

2 目录

第一节 声明与提示

4

第二节 公司概况

8

第三节 会计数据和财务指标摘要

10

第四节 管理层讨论与分析

12

第五节 重要事项

26

第六节 股本变动及股东情况

27

第七节 融资及利润分配情况

30

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

32

第九节 行业信息

35

第十节 公司治理及内部控制

36 第十一节 财务报告.43

3 释义 释义项目 释义 公司、本公司、股份公司、华德水晶 指 浙江浦江华德水晶科技股份有限公司 子公司 指 浦江晶匠创意科技有限公司 华磊工贸 指 浦江华磊工贸有限公司 主办券商、西南证券 指 西南证券股份有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 公司章程 指 浙江浦江华德水晶科技股份有限公司章程 股东大会 指 浙江浦江华德水晶科技股份有限公司股东大会 董事会 指 浙江浦江华德水晶科技股份有限公司董事会 监事会 指 浙江浦江华德水晶科技股份有限公司监事会 业务规则(试行) 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指2018 年1月1日至

2018 年12 月31 日4

第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人张必军、主管会计工作负责人周飞及会计机构负责人(会计主管人员)周飞保证年度报 告中财务报告的真实、准确、完整. 大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 是 √否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 实际控制人控制不当风险 截至报告期末,公司实际控制人为自然人张必军,其控制公司 61.79%的股份,根据公司章程和相关法律法规规定,公司实际 控制人能够通过股东大会和董事会行使表决权对公司实施控制 和重大影响,有能力按照其意愿通过选举董事和间接挑选高级 管理人员、修改《公司章程》 、确定股利分配政策等行为,对公 司业务、管理、人事安排等方面加以影响和控制,从而形成有 利于实际控制人的决策行为,有可能损害公司及公司其他股东 利益. 公司治理风险 有限公司阶段,公司虽制定了与日常生产经营管理相关的内部 控制制度,但未制定 三会 议事规则、关联交易管理制度、对外 担保管理制度、对外投资管理制度等规章制度,未形成完整的 内部控制体系;

股份公司设立后,公司逐步建立健全了法人治 理结构,相应的内部控制制度得以健全.但由于股份公司设立 时间距今较短,各项内部控制制度的执行需要经过一个完整经