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证券代码:002305 证券简称:南国置业 公告编号:2019-029 号 南国置业股份有限公司独立董事候选人声明 声明人彭忠波,作为南国置业股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人,现公开声明和保证,本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系,且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体 声明如下:

一、本人不存在 《 中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形.

R 是否如否,请详细说明:

二、本人符合中国证监会 《 关于在上市公司建立独立董事制度的指 导意见》规定的独立董事任职资格和条件. R 是否如否,请详细说明:

三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件. R 是否如否,请详细说明:

四、本人已经按照中国证监会 《 上市公司高级管理人员培训工作指 引》的规定取得独立董事资格证书. R 是否如否,请详细说明:

五、本人担任独立董事不会违反 《 中华人民共和国公务员法》的相关 规定. R 是否如否,请详细说明:

六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委 《 关于规范中管干部 辞去公职或者退 ( 离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的相关规定. R 是否如否,请详细说明:

七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部 《 关于进一步规范 党政领导干部在企业兼职 ( 任职)问题的意见》的相关规定. R 是否如否,请详细说明:

八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部 《 关 于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定. R 是否如否,请详细说明:

九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行 《 股份制商业银行独 立董事和外部监事制度指引》的相关规定. R 是否如否,请详细说明:

十、本人担任独立董事不会违反中国证监会 《 证券公司董事、监事和 高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定. R 是否如否,请详细说明: 十

一、本人担任独立董事不会违反中国银监会 《 银行业金融机构董 事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》、 《 融资性担保公司董事、 监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定. R 是否如否,请详细说明: 十

二、本人担任独立董事不会违反中国保监会 《 保险公司董事、监事 和高级管理人员任职资格管理规定》、 《 保险公司独立董事管理暂行办 法》的相关规定. R 是否如否,请详细说明: 十

三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相 关规定. R 是否如否,请详细说明: 十

四、本人具备上市公司运作相关的基本知识,熟悉相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则,具有五年以上 履行独立董事职责所必需的工作经验. R 是否如否,请详细说明: 十

五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属 企业任职. R 是否如否,请详细说明: 十

六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东,也不是该上市公司前十名股东中自然人股东. R 是否如否,请详细说明: 十