PDF《公司代码：600033 公司简称：福建》

2018 年年度报告

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141 公司代码:600033 公司简称:福建高速 福建发展高速公路股份有限公司

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141 重要提示

一、本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 侯岳屏 工作原因 吴新华 董事 连雄 工作原因 徐梦

三、 致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

四、公司负责人陈岳峰、主管会计工作负责人郑建雄及会计机构负责人(会计主管人员)陈兆权 声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 按母公司本年净利润的10%提取法定盈余公积金,提取盈余公积后的可供分配利润以2018年12月31日总股本27.444亿股为基数,向全体股东每10股派现金股利1.50元(含税).该利润分配预 案尚需经本公司股东大会审议批准.

六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,请投 资者注意投资风险.

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 是

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的风险,请查阅董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分 析中可能面对的风险因素及对策部分的内容.

十、 其他 适用 √不适用

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141 目录

第一节 释义.4

第二节 公司简介和主要财务指标.5

第三节 公司业务概要.8

第四节 经营情况讨论与分析.10

第五节 重要事项.18

第六节 普通股股份变动及股东情况.24

第七节 优先股相关情况.28

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.29

第九节 公司治理.36

第十节 公司债券相关情况.39 第十一节 财务报告.42 第十二节 备查文件目录.140

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第一节 释义

一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司、本公司 指 福建发展高速公路股份有限公司 本集团 指 福建发展高速公路股份有限公司及其子公司 省高速集团 指 福建省高速公路集团有限公司 福泉公司 指 福建省福泉高速公路有限公司 招商公路 指 招商局公路网络科技控股股份有限公司 罗宁公司 指 福建罗宁高速公路有限公司 浦南公司 指 南平浦南高速公路有限责任公司 陆顺公司 指 福建陆顺高速公路养护工程有限公司 福厦传媒 指 福建省福厦高速公路文化传媒有限公司 泉厦管理公司 指 福建泉厦高速公路管理有限公司 省养护公司 指 福建省高速公路养护工程有限公司 福泉经营服务公司 指 福建省福泉高速公路经营服务有限公司 泉厦高速 指 泉州至厦门高速公路 福泉高速 指 福州至泉州高速公路 罗宁高速 指 罗源至宁德高速公路 浦南高速 指 浦城至南平高速公路 海峡财险 指 海峡金桥财产保险股份有限公司 厦门国际银行 指 厦门国际银行股份有限公司 省经开公司 指 福建省高速公路经营开发有限公司 厦门高速公路管理公司 指 福建省厦门高速公路管理有限公司 省高速传媒公司 指 福建省高速公路文化传媒有限公司 福建三顺交通 指 福建省三顺交通工程有限公司 川达公司 指 福州川达公路养护工程有限公司 泉州经开公司 指 泉州高速公路经营开发有限公司 宁德经开公司 指 宁德高速公路经营开发有限公司 星宇经开公司 指 福州星宇经营开发有限公司 福建畅祥工程公司 指 福建畅祥公路工程有限公司 达通公司 指 福建省高速公路达通检测有限公司 罗长高速公司 指 福州罗长高速公路有限公司 福宁高速公司 指 福建省福宁高速公路有限责任公司 渔平高速公司 指 福州渔平高速公路有限责任公司 宁连高速公司 指 宁德沈海复线宁连高速公路有限公司 南平福银公司 指 南平福银高速公路有限责任公司 三明福银公司 指 三明福银高速公路有限责任公司 省信息科技公司 指 福建省高速公路信息科技有限公司 福州市交建公司 指 福州市交通建设集团有限公司 莆田市高速公司 指 莆田市高速公路有限责任公司 中油路通公司 指 中油路通(福建)有限公司 省技术咨询公司 指 福建省高速技术咨询有限公司 平潭大桥公司 指 平潭海峡大桥有限公司 漳州飞虹发展公司 指 漳州市飞虹发展有限公司