PDF《长春燃气股份有限公司 2015 年第二次临时董事会决议公告》

证券代码:600333 证券简称:长春燃气 公告编号:2015-008 长春燃气股份有限公司

2015 年第二次临时董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

长春燃气股份有限公司(以下简称"公司" )2015 年第二次临时董事会会议 通知及会议资料于

2015 年5月28 日通过书面、OA 办公系统、电子邮件等形式 送达各位董事,会议于

2015 年6月2日10:00 在公司六楼会议室以现场通讯结 合方式召开.会议应到董事

10 人,实际到会

10 人.公司监事、财务总监列席了 本次会议. 会议由公司董事长张志超主持. 会议的召集召开符合 《公司法》 和 《公 司章程》相关要求,所作决议合法有效.会议审议了如下议案:

一、审议通过公司董事会换届选举的议案 由于公司第六届董事会任期届满,根据《公司法》 、 《公司章程》相关规定, 将经过公司股东大会选举产生第七届董事会.根据公司控股股东-长春燃气控股 有限公司提名,经公司董事会提名委员会审核推荐,公司董事会审议后同意推选 王振先生、孙树怀先生、何汉明先生、张志超先生、赵岩先生、梁永祥先生(以 姓氏笔画为序)为公司第七届董事会非独立董事候选人;

推选王哲先生、王国起 先生、杜婕女士、段常贵先生(以姓氏笔画为序)为公司第七届董事会独立董事 候选人. 以上董事(含独立董事)候选人(简历请见附件) ,将提交公司股东大会审 议.

二、审议通过关于召开公司

2014 年年度股东大会的议案 公司董事会研究决定于

2015 年6月23 日召开公司

2014 年年度股东大会, 并确定了股东大会议案(详见公司

6 月3日披露的股东大会通知) . 以上议案,10 票同意,0 票反对,0 票弃权,均获通过. 特此公告 长春燃气股份有限公司 董事会2015 年6月4日附件: 长春燃气股份有限公司第七届董事会候选人简历 非独立董事候选人简历: 王振:男,1943 年出生,中共党员,本科学历,高级工程师.曾任中国城市 燃气协会常务理事,吉林省榆树柴油机厂车间主任,长春市总工会副主任,长 春燃气股份有限公司董事、董事长、总经理.现任长春燃气股份有限公司董事, 长春燃气控股有限公司执行董事. 孙树怀:男,1965 年出生,中共党员,本科学历.曾任长春市建设投资公司办 公室主任,长春电力股份有限公司董事会秘书、办公室主任.现任长春燃气股份 有限公司董事、董事会秘书;

长春燃气控股有限公司董事. 何汉明:男,1956 年8月出生,毕业于英国曼彻斯特大学,会计及财务荣誉学 士,英格兰及威尔特许会计师公会资深会士,香港会计师公会资深会士.何先生 为深圳市燃气集团股份有限公司 (为上海证券交易所上市的公司) 之董事,及香 港上市公司商会常务委员会成员.2002 年任香港中华煤气有限公司财务总监,

2005 年3月任集团财务总监,2007 年3月至今任香港中华煤气有限公司所辖港 华燃气有限公司执行董事暨公司秘书,2008 年12 月任香港中华煤气首席财务总 监暨公司秘书,

2013 年2月任香港中华煤气有限公司首席财务总裁暨公司秘书, 公司行政委员会成员. 张志超:男,1963 年出生,中共党员,研究生学历,正高级经济师.曾任长春 市公用局燃气管理处处长,长春市城乡建设管理委员会燃气处处长,长春燃气控 股有限公司董事,长春燃气股份有限公司董事、副总经理.现任长春燃气股份有 限公司董事长,长春燃气控股有限公司董事. 赵岩:男,1967 年3月出生,中共党员,研究生学历,高级工程师.曾任长 春市煤气公司管理处业务科主管、 处长助理, 长春燃气股份有限公司总经理助理;