PDF《吉林瑞科汉斯电气股份有限公司 2019 年职工代表大会第一次...》

公告编号:2019-012 证券代码:839768 证券简称:瑞科汉斯 主办券商:东北证券 吉林瑞科汉斯电气股份有限公司

2019 年职工代表大会第一次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.

会议召开时间:2019 年4月22 日2.会议召开地点:长春九台经济开发区工业北区甲九南路(东莱街与 华信路交汇)公司会议室. 3.会议召开方式:现场方式 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式:

2019 年4月11 日以书 面及通讯方式发出. 5.会议主持人:陈晶 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及公 司章程的有关规定,会议合法有效.

(二)会议出席情况 会议应出席职工代表

15 人,出席和授权出席职工代表

15 人. 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 公告编号:2019-012

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于选举公司第二届监事会职工代表监事的议案》 1.议案内容: 根据《公司法》及《公司章程》等有关规定进行职工代表监事选 举,现选举李亮先生为第二届监事会职工代表监事,任期与第二届监 事会成员任期相同,职工监事李亮先生为连选连任,不属于失信联合 惩戒对象,任职资格符合法律法规相关要求. 2.议案表决结果:同意

15 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决情况. 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议.

三、备查文件目录 《吉林瑞科汉斯电气股份有限公司

2019 年职工代表大会第一次 会议决议》 吉林瑞科汉斯电气股份有限公司 董事会

2019 年4月23 日