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2016 年第一次临时股东大会会议资料

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2016 年第一次临时股东大会 会议资料

2016 年1月新疆友好(集团)股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会会议资料

1 目录《会议议程》

2 《会议须知》

3 议案一: 《关于变更公司经营范围的议案》6 议案二: 《关于修改部分条款的议案》6 议案三: 《公司关于拟使用闲置资金购买理财产品的议案》.

......6 议案四: 《公司关于公司控股子公司新疆汇友房地产开发有限责任公 司拟续签的议案》8 议案五: 《公司关于公司控股子公司新疆汇友房地产开发有限责任公 司拟续签的议案》32 议案六: 《关于增补公司非独立董事的议案》43 议案七: 《关于增补公司监事的议案》44 新疆友好(集团)股份有限公司

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2016 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间:

1、现场会议召开时间为:2016 年2月2日上午 11:00 时整(会议签到时间为上 午10:30-11:00 时)(北京时间).

2、网络投票的系统、起止日期和投票时间: ①网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 ②网络投票起止时间:自2016 年2月2日至

2016 年2月2日③采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00.

二、现场会议地点:新疆乌鲁木齐市友好南路

668 号新疆友好(集团)股份有限 公司六楼会议室

三、出席现场会议对象

1、截止

2016 年1月26 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司登记在册的本公司股东.因故不能亲自出席会议的股东,可以委托授权代理 人参加会议,代理人可以不是本公司股东.

2、公司董事、监事、高级管理人员.

3、公司聘请的见证律师.

四、见证律师:新疆天阳律师事务所律师

五、现场会议议程:

1、参会人员签到、股东进行发言登记(10:30-11:00)

2、主持人宣布现场会议开始

3、主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数

4、宣读会议须知

5、推举

2 名股东代表和

1 名监事代表参加计票和监票、分发现场会议表决票

6、对下列议案进行审议和投票表决: 序号 议案内容 是否为特别决议事项

1 《关于变更公司经营范围的议案》 否2《关于修改部分条款的议案》 是3《公司关于拟使用闲置资金购买理财产品的议 案》 否4《公司关于公司控股子公司新疆汇友房地产开 否 新疆友好(集团)股份有限公司

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3 发有限责任公司拟续签的议案》

5 《公司关于公司控股子公司新疆汇友房地产开 发有限责任公司拟续签的 议案》 否6《关于增补公司非独立董事的议案》 否7《关于增补公司监事的议案》 否

7、股东发言

8、休会(统计现场投票表决结果、合并网络投票表决结果)

9、监票人代表宣读表决结果

10、宣读股东大会决议

11、律师出具见证意见

12、签署股东大会决议和会议记录

13、会议结束 《会议须知》 为了维护全体股东的合法权益,确保股东大会的正常秩序和议事效率,保证 股东大会的顺利进行,根据《公司法》、 《上海证券交易所股票上市规则》、 《上 市公司股东大会规则》、 《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的有关规定, 特制定如下会议须知:

一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率 为原则,认真履行《公司章程》规定的职责,做好召集、召开股东大会的各项工 作.

二、股东(包括股东代理人,下同)参加股东大会依法享有发言权、质询权、 表决权等权利.股东参加股东大会,应认真履行其法定权利和义务,不得侵犯其 他股东的权益,不得扰乱大会的正常秩序.

三、股东要求在股东大会上发言的,应当举手示意,由会议主持人按照会议 的安排进行;

会议进行中只接受股东的发言和提问.股东发言或提问应围绕本次 会议议案进行,简明扼要,每次发言时间一般不超过

5 分钟;

股东要求发言时, 不得打断会议报告人的报告或其它股东的发言,并不得超出本次会议议案范围;

在大会进行表决时,股东不再进行大会发言;

股东违反上述规定,大会主持人有 权加以拒绝或制止. 新疆友好(集团)股份有限公司

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4 公司相关人员应认真负责、有针对性地集中回答股东提出的问题.

四、本次会议未收到临时提案,仅对已公告议案进行审议和表决.

五、会议投票表决的有关事宜:

(一) 本次股东大会, 按照 关于召开

2016 年第一次临时股东大会的通知 中议案的排列顺序对议案进行审议.本次会议审议议案时,第1项至第

5 项议案 采取普通投票方式,即股东所持每一股份享有一票表决权;

第6项、第7项议案 采用累积投票制.

(二)累积投票制 本次股东大会选举非独立董事、监事分开投票,每位股东拥有的投票权等于 其所持有的股票总数分别乘以应选出的非独立董事、监事人数的乘积,每位股东 可以将其拥有的投票权全部投向某一位非独立董事候选人、监事候选人,也可以 将其拥有的投票权分散投向多位非独立董事候选人、监事候选人,最后按得赞成 票的多少及所得赞成票股数是否超过出席本次股东大会有效表决权的二分之一, 决定是否当选非独立董事和监事. 使用累积投票制度选举非独立董事、监事的具体步骤如下:

1、股东分类计算其所持有的非独立董事投票权与监事投票权.

2、股东将其所持有的非独立董事投票权、监事投票权分别集中投向一个或 分散投向多个非独立董事候选人、监事候选人,不能交叉进行投票.投票股东在 表决单上必须写明其对非独立董事候选人及监事候选人投票的具体股数.

3、在对非独立董事、监事进行投票时,该股东使用的投票权数(包括同意、 反对、 弃权) 合计应小于或等于其所合法拥有的对非独立董事、 监事的投票权数.

4、在对非独立董事、监事进行投票时,如果表决票上该股东使用的投票权 数合计超过了其所合法拥有的对非独立董事、 监事的投票权数, 则该表决票无效.

5、表决完毕后,由股东大会监票人清点、统计票数,并由监票人代表当场 公布每个非独立董事候选人、监事候选人的得票等情况及该非独立董事候选人、 监事候选人所得同意票相应的股份数、 以及是否超过出席本次股东大会所持有效 表决权的二分之一等.例如:在本公司本次董事选举中,拟选非独立董事

2 人、 监事

2 人.某位股东所持股份数为

10000 股,则在选举非独立董事时,其所合法 拥有的投票权总数为 10000*2=20000 股(投票权数),该股东可以将其所拥 有的全部投票权数(20000 股投票权数)投向一个非独立董事候选人,也可以将 其所拥有的投票权数分散投向多个非独立董事候选人, 但投向多个非独立董事候 选人的投票权数之和不得超过

20000 股投票权数. 表决完毕后, 非独立董事和监事候选人获得 赞成 的累积投票权数超过 反对 与 弃权 的累积投票权数之和时,即为当选. 新疆友好(集团)股份有限公司

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(三)第2项议案表决为特别决议,即该等议案经出席本次股东大会股东所 持有效表决权的三分之二以上同意表决通过.

(四)根据中国证监会发布施行的【2014】20 号《上市公司股东大会规则 (2014 年修订)》的规定及《公司章程》的要求,公司本次股东大会采用的表 决方式为现场投票与网络投票相结合的方式:

1、网络投票:本公司将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向股东 提供网络形式的投票平台, 公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统 行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终 端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(

网址:http:// vote.sseinfo.com) 进行投票. 首次登陆互联网投票平台进行投票的, 投资者需要完成股东身份认证. 具体操作请见互联网投票平台网站说明.

2、现场投票:本次股东........