PDF《Disclosure 信息披露》

4、涉及财务报告的相关事项 ( 1) 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 适用 √ 不适用 公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况. ( 2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况. ( 3) 与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明 √ 适用 不适用 出于优化交易结构的目的,公司通过新成立的天齐英国有限公司同一控制下合并增加文菲尔 德;

公司同一控制下合并增加天齐矿业.其中天齐矿业的合并日为2014年3月31日,文菲尔德的合 并日为2014年4月30日;

天齐英国有限公司自成立之日( 2014年3月26日) 起纳入公司合并报表范 围. ( 4) 董事会、监事会对会计师事务所本报告期 非标准审计报告 的说明 适用 √ 不适用 四川天齐锂业股份有限公司 法定代表人:蒋卫平 时间:2014年8月22日 证券代码:002466 证券简称:天齐锂业 公告编号:2014-

089 四川天齐锂业股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏. 重要提示:

1、公司股票自2014年8月25日开市起复牌.

2、本次重大资产购买相关事项业经公司第三届董事会第十二次会议审议通过.公司将在相关 的重大资产收购报告书、独立财务顾问报告、法律意见书及审计报告、评估报告等文件齐备后另行 召开董事会审议,并另行发出召开涉及本次重大资产重组议题的股东大会通知.相关文件将与召 开股东大会的通知同时公告.

3、根据现行《 上市公司重大资产重组管理办法》 ( 2011年修订) ,本次重大资产购买构成上市公 司重大资产重组,需经中国证监会核准. 四川天齐锂业股份有限公司( 以下简称 公司 )第三届董事会第十二次会议( 以下简称 会议 ) 于2014年8月22日上午9:30在成都市高朋东路十号前楼二楼会议室以现场方式召开.召开本 次会议的通知及相关资料已于2014年8月15日通过传真、 电子邮件、 专人送达等方式送达各位董 事.会议由公司董事长蒋卫平先生召集并主持.本次会议应到董事7人( 其中独立董事3人) ,实到董 事7人( 其中独立董事3人) .会议的召集、召开与表决程序符合《 中华人民共和国公司法》 和《 公司章 程》 及相关法律、法规的规定,合法有效. 本次会议审议通过了以下议案:

一、审议通过公司《 2014年半年度报告》 及摘要 表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票 公司《 2014年半年度报告》详见同日巨潮资讯网( www.cninfo.com.cn) ,《 2014年半年度报告摘 要》 详见同日 《 证券时报》 、《 证券日报》 、《 中国证券报》 、《 上海证券报》 及巨潮资讯网( http://www. cninfo.com.cn) .

二、审议通过《 2014年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》 表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票 公司 《 2014年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》 详见同日巨潮资讯网( http://www. cninfo.com.cn) .

三、审议通过《 关于修订及配套规则的议案》 表决结果:同意7票、反对0票、弃........