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2018 年第四次临时股东大会 会议资料

2018 年9月17 日2018 年第四次临时股东大会会议资料

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2018 年第四次临时股东大会 会议资料目录

2018 年第四次临时股东大会会议议程

2 议案名称:关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案

4 2018 年第四次临时股东大会会议资料

2 2018 年第四次临时股东大会会议议程

一、会议召开时间、地点及网络投票时间

1、现场会议召开日期、时间和地点 召开的日期时间:2018 年9月17 日14 点30 分 召开地点: 哈尔滨市高新技术产业开发区南岗集中区红旗大街

180 号26 号楼

2 层视频会议室

2、网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2018 年9月17 日至2018 年9月17 日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过互联网投 票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00.

二、现场会议会议议程:

1、介绍股东大会出席情况并宣布会议开始;

2、宣读会议议程;

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3、宣读表决办法;

4、宣读监票小组名单;

5、审议会议议案;

6、股东投票表决;

7、宣读表决结果;

8、律师宣读法律意见书;

9、主持人宣布会议结束.

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4 议案名称:关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案 (2018 年8月30 日第九届董事会第十六次会议审议通过) 各位股东: 我代表董事会作《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》的报告,请 予以审议.

一、回购股份的目的 基于对公司未来发展的信心以及对公司价值的认可,维护公司投资者尤其是中 小投资者的利益, 经综合考虑公司经营情况、 财务状况以及未来盈利能力的情况下, 根据中国证监会以及上海证券交易所的相关规定,公司拟实施股票回购,回购股份 将用于包括但不限于公司股权激励计划、 员工持股计划或依法注销减少注册资本等.

二、拟回购股份的种类 本次拟回购的股份为公司发行的人民币普通股(A 股)股票.

三、拟回购股份的方式 本次回购股份的方式为以集中竞价交易方式购买.

四、拟回购股份的价格 本次回购价格为不超过人民币 6.50 元/股.

五、拟回购股份的数量或金额 本次回购股份拟使用资金总额为人民币

2 亿元至

5 亿元. 按此次回购资金最高限额、回购价格最高限额测算,预计可回购股份 7692.31 万股,占公司目前总股本比例不高于 2.07%.具体回购股份数量及金额以回购期满

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5 时实际回购的股份数量及金额为准.

六、拟用于回购的资金来源 本次回购股份的资金来源为公司自有资金.

七、回购股份的期限 本次回购股份的期限为自公司股东大会审议通过回购预案之日起不超过

6 个月. 如果触及以下条件,则回购期限提前届满:

1、如在回购期限内,回购规模达到最高限额,则回购方案即实施完毕,回购期 限自该日起提前届满;

2、 如公司董事会决议终止本回购方案, 则回购期限自董事会决议终止本回购方 案之日起提前届满. 公司将根据股东大会授权,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予 以实施. 回购方案实施期间, 如公司股票因筹划重大事项连续停牌