PDF《(1) 董事之调任及首席财务官及公司秘书之辞任 及》

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1 - 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责,对其准确性 或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚 赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任.

(於香港注册成立的有限公司) (股份代号: 291) (1) 董事之调任及首席财务官及公司秘书之辞任 及(2) 执?董事、首席财务官及公司秘书之委任 董事会宣布: (1) 黎汝雄先生由执行董事调任为非执行董事,辞任本公司之首席财务官及公司秘 书,并不再担任本公司董事会下执?委员会、财务委员会及提名委员会之成 员,皆自二零一六年六月一日生效;

及(2) 黎宝声先生获委任为本公司执?董事、首席财务官及公司秘书,以及董事会 下执?委员会、财务委员会及提名委员会之成员,皆自二零一六年六月一日生 效. 董事之调任及首席财务官及公司秘书之辞任 华润啤酒(控股)有限公司(「本公司」)董事会(「董事会」)宣布,因黎汝雄先生 有其他事业志向,黎汝雄先生由执行董事调任为非执行董事,辞任本公司之首席财务 官及公司秘书,并不再担任本公司董事会下执?委员会、财务委员会及提名委员会 之成员,皆自二零一六年六月一日生效. 黎汝雄先生,现年五十四岁,於二零零九年六月获委任为本公司执行董事及首席财务 官,并於同年八月获委任为公司秘书.黎汝雄先生曾为华润微电子有限公司之执行董 事、非执行董事、首席财务官及公司秘书.在此之前,他曾担任鹰牌控股公司(现称 Nam Cheong Limited)首席财务官,该公司为新加坡交易所上市公司,此前亦曾担任励 致国际集团有限公司(现称华润燃气控股有限公司)执行董事及首席执行官.黎汝雄 先生分别取得西澳大学商学士学位及西澳科廷理工大学工商管理毕业文凭.他为香港 会计师公会会员及澳洲会计师公会资深会员. -

2 - 除上文所披露者外,黎汝雄先生於过去三年内并无於其他上市公司担任过任何董事职 务.黎汝雄先生现时及以往并无与本公司任何董事、高级管理人员或主要或控股股东 有任何关连. 本公司与黎汝雄先生之间就其非执行董事的职位并无订立任何服务合约.彼於本公司 并无固定服务限期,惟须根竟菊鲁滔冈蛑娑豆啥蠡崧种低巳渭扳哐× 任.黎汝雄先生应收取的董事袍金乃由董事会根竟竟啥诠啥苣甏蠡崾谌, 并按彼於本公司的职责以及本公司薪酬委员会之建议而厘定.截至二零一六年十二月 三十一日止年度,本公司非执行董事之袍金获定为每年港币80,000元.於本公告日 期,黎汝雄先生拥有112,124股本公司股份.除上文所披露者外,根患捌诨跆趵 第XV 部之涵义,黎汝雄先生并无拥有本公司股份之任何权益. 除上文所披露者外,黎汝雄先生已确认,并无有关彼之调任为非执行董事以及彼辞任 首席财务官之事而须知会本公司股东之事宜,以及并无须根愀哿辖灰姿邢薰 司证券上市规则(「上市规则」)第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)条的任何条文予以披露的 其他资料.黎汝雄先生已确认彼与董事会之间就其辞任首席财务官并无意见分歧. 董事会对黎汝雄先生过往其担任执行董事、首席财务官及公司秘书对本公司及董事会 作出之宝贵贡献深表谢意. 执?董事、首席财务官及公司秘书之委任 董事会亦宣布,黎宝声先生获委任为本公司之执行董事、首席财务官及公司秘书,并 担任本公司董事会下执?委员会、财务委员会及提名委员会之成员,皆自二零一六 年六月一日生效. 黎宝声先生,四十九岁,於二零一四年六月获委任为本公司的财务总监,在此之前为 本公司的审计总监,其於二零零八年九月加入本公司.他於加入本集团前,曾於香港 国际会计师事务所工作,并於众安房产有限公司、中国东方集团控股有限公司及汉宝 集团(龙虾大王)有限公司(现称中国能源开发控股有限公司)出任财务总监兼公司 秘书,该等公司为香港联合交易所有限公司主板上市公司.黎宝声先生於内外部审 计、财务及会计、条例监管以及公司秘书事务方面经验丰富. 黎宝声先生持有香港中文大学工商管理学士学位及英国曼彻斯特大学的工商管理硕士 学位.彼为香港会计师公会的资深会计师、英国特许公认会计师公会的资深会员、以 及英格兰及威尔士特许会计师公会的会员.彼英国特许秘书及行政人员公会和香港 特许秘书公会的资深会士、国际内部审计师协会的注册内部审计师和持有其颁发的风 险管理认证.彼亦国际信息系统审计协会的注册资讯系统审计师. 除上文所披露者外,黎宝声先生於过去三年内并无於其他上市公司担任过任何董事职 务以及於本公司及本集团其他成员担当任何职务.黎宝声先生现时及以往并无与本公 司任何董事、高级管理人员或主要或控股股东有任何关连. -