PDF《山东耀通节能环保科技股份有限公司》

公告编号:2016-035

1 /

4 证券代码:830768 证券简称:耀通科技 主办券商:中泰证券 山东耀通节能环保科技股份有限公司 关于变更经营范围并修改 《公司章程》 部分条款的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

山东耀通节能环保科技股份有限公司(以下简称 公司 )于2016 年11 月15 日召开的第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于变 更经营范围并修改的议案》、《关于修改部分 条款的议案》,并提交公司

2016 年第四次临时股东大会审议.

一、经营范围变更

(一)经营范围变更情况 鉴于公司的发展战略及业务发展需要,现拟对公司经营范围进行 变更,具体内容如下: 变更前:节能环保技术的引进、研发、技术应用及咨询服务;

节 能环保项目的投资、管理、设计、安装调试、工程施工、人员培训及 售后服务;

锅炉、窑炉的烟气脱硫、脱硝催化剂装置、材料的技术引 进、设计开发、销售及相关技术服务;

光伏发电系统、空气净化系统、 水处理系统的研发、设计、生产、销售及服务;

机械设备、仪器仪表、 电子电气产品、建材的销售;

软件开发;

互联网信息服务;

互联网零 售;

邮购及电视、电话零售;

物联网服务;

电力工程施工;

太阳能光 伏电站建设(需经许可经营的,凭许可、资质证经营). 拟变更为:节能环保技术的引进、研发、技术应用及咨询服务;

公告编号:2016-035

2 /

4 节能环保项目的投资、管理、设计、安装调试、工程施工、人员培训 及售后服务;

锅炉、窑炉的烟气脱硫、脱硝催化剂装置、材料的技术 引进、设计开发、销售及相关技术服务;

光伏发电系统、空气净化系 统、水处理系统的研发、设计、生产、销售及服务;

机械设备、仪器 仪表、电子电气产品、建材的销售;

软件开发;

互联网信息服务;

互 联网零售;

邮购及电视、电话零售;

物联网服务;

电力工程施工;

太 阳能光伏电站建设;

售电;

能源管理服务;

机电安装工程;

电力设备 销售、维护、租赁;

电力通讯工程;

电力系统开发、安装、服务;

商 务信息咨询;

数据处理(需经许可经营的,凭许可、资质证经营).

(二)本次经营范围变更对公司的影响 本次经营范围的变更,不会导致公司主营业务发生变更,对公司 的商业模式不会产生重大影响,对公司的未来经营发展不会产生不利 影响.

(三)审议情况及办理工商登记相关事宜 第一届董事会第十六次会议审议通过《关于变更公司经营范围并 修改的议案》 , 尚需提交2016年第四次临时股东大会审议. 根据有关法律、法规及《公司章程》的规定,公司的经营范围变 更需经股东大会审议通过后提交至工商行政管理部门办理工商登记, 最终将以工商登记为准.

二、公司章程部分条款修改情况 条文 修订前 修订后 第十二 条 公司的经营范围是:节能环 保技术的引进、研发、技术应用 公司的经营范围是:节能环保技术的 引进、研发、技术应用及咨询服务;

节能 公告编号:2016-035

3 /

4 及咨询服务;

节能环保项目的投 资、管理、设计、安装调试、工 程施工、人员培训及售后服务;

锅炉、窑炉的烟气脱硫、脱硝催 化剂装置、材料的技术引进、设 计开发、销售及相关技术服务;

光伏发电系统、空气净化系统、 水处理系统的研发、设计、生产、 销售及服务;

机械设备、仪器仪 表、电子电气产品、建材的销售;

软件开发;

互联网信息服务;

互 联网零售;

邮购及电视、电话零 售;

物联网服务;

电力工程施工;

太阳能光伏电站建设(需经许可 经营的,凭许可、资质证经营) . 环保项目的投资、管理、设计、安装调试、 工程施工、人员培训及售后服务;

锅炉、 窑炉的烟气脱硫、脱硝催化剂装置、材料 的技术引进、设计开发、销售及相关技术 服务;

光伏发电系统、空气净化系统、水 处理系统的研发、设计、生产、销售及服 务;

机械设备、仪器仪表、电子电气产品、 建材的销售;

软件开发;

互联网信息服务;

互联网零售;

邮购及电视、电话零售;

物 联网服务;

电力工程施工;

太阳能光伏电 站建设;

售电;

能源管理服务;

机电安装 工程;

电力设备销售、维护、租赁;

电力 通讯工程;

电力系统开发、安装、服务;

商务信息咨询;

数据处理(需经许可经营 的,凭许可、资质证经营) . 第三十 七条 (十三)审议批准公司拟与 关联方达成的金额超过

200 万元 的关联交易;

(十三)对于每年发生的日常性关联交 易,公司应当在披露上一年度报告之前, 对本年度将发生的关联交易总金额进行合 理预计,提交股东大会审议,如果在实际 执行中预计关联交易金额超过本年度关联 交易预计总金额的,超出金额所涉及事项 单笔金额

200 万元以上的,应由股东大会 审议,除日常性关联交易之外的其他关联 交易,应当经过股东大会审议. 第一百 零五条

(八)

1、审议批准公司拟与 关联人达成的金额超过

50 万元、 低于

200 万元的关联交易;

(八)

1、在实际执行中预计关联交易 金额超过本年度关联交易预计总金额的, 超出金额所涉及事项单笔金额不足

200 万 元的,由董事会审议决定;

第一百 二十九 条

(九)审议批准公司拟与关 联人达成的金额低于

50 万元的 关联交易;

删除. 第一百 四十九 条 监事会每年至少召开一次会 议.会议通知应当在会议召开十 日前书面送达全体监事.监事可 以提议召开临时监事会会议. 监事会每六个月至少召开一次会议, 会议通知应当在会议召开十日前书面送达 全体监事.监事可以提议召开临时监事会 会议,临时监事会会议应于会议召开一日 前书面或邮件通知全体监事.

三、备查文件目录 《山东耀通节能环保科技股份有限公司第一届董事会第十六次会 议决议》. 公告编号:2016-035

4 /

4 山东耀通节能环保科技股份有限公司 董事会

2016 年11 月17 日 ........