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2013 年年度报告 上海三爱富新材料股份有限公司

600636 2013 年年度报告 上海三爱富新材料股份有限公司

2013 年年度报告 重要提示

一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、 公司全体董事出席董事会会议.

三、 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

四、 公司负责人魏建华、主管会计工作负责人金健及会计机构负责人(会计主管人员)周 建峰声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案: 本年度利润分配预 案为,以2013 年末总股本 381,950,571 股为基数,向全体股东以每

10 股派发现金红利 0.6 元(含税),合计支出金额为 22,917,034.26 元.

六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否

七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 上海三爱富新材料股份有限公司

2013 年年度报告 目录

第一节 释义及重大风险提示.4

第二节 公司简介.5

第三节 会计数据和财务指标摘要.7

第四节 董事会报告.9

第五节 重要事项.20

第六节 股份变动及股东情况.27

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.31

第八节 公司治理.37

第九节 内部控制.40

第十节 财务会计报告.41 第十一节 备查文件目录.131 上海三爱富新材料股份有限公司

2013 年年度报告

第一节 释义及重大风险提示

一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 CFC 指 分子中不含除氯、氟和碳三种原 子以外原子的化合物,是引起耗 损臭氧的主要化学品. CFC 替代品 指 分子中含有氯、氟、碳原子外, 还含有氢原子的化合物. ODS 指 耗损臭氧层物质,包括氟氯烷烃 类和若干种含氯烃类物质. ODP 值指破坏臭氧层潜能值. GWP 值指全球变暖潜能值. HSE 管理 指 职业健康、安全与环境一体化的 管理. CDM 指 清洁发展机制.

二、 重大风险提示: 公司已在本年度报告中详细描述公司面临的风险, 敬请投资者予以关注, 详见本年度报告 中 董事会报告 等有关章节关于公司面临风险的描述. 上海三爱富新材料股份有限公司

2013 年年度报告

第二节 公司简介

一、 公司信息 公司的中文名称 上海三爱富新材料股份有限公司 公司的中文名称简称 三爱富 公司的外文名称 SHANGHAI 3F NEW MATERIALS COMPANY LIMITED 公司的外文名称缩写 3FNM 公司的法定代表人 魏建华

二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李莉 何兰娟 联系地址 上海市漕溪路

250 号银海大楼 A805 室 上海市漕溪路

250 号银海大楼 A805 室 电话 021-64823549 021-64823552 传真 021-64823550 021-64823550 电子信箱 [email protected] [email protected]

三、 基本情况简介 公司注册地址 上海市龙吴路

4411 号 公司注册地址的邮政编码

200241 公司办公地址 上海市漕溪路

250 号银海大楼 A805 室 公司办公地址的邮政编码

200235 公司网址 http:// www.sh3f.com 电子信箱 [email protected]