PDF《自贡天健生物科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会...》

公告编号:2018-005

1 证券代码:834979 证券简称:天健生物 主办券商:兴业证券 自贡天健生物科技股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会通知公告

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为公司

2018 年第一次临时股东大会.

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 公司董事会于

2018 年2月12 日召开第一届董事会第十四次会 议,通过决议决定召开

2018 年第一次临时股东大会,本次股东大会的 召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定.

(四)会议召开日期和时间 开始时间:

2018 年3月2日9:00 结束时间:

2018 年3月2日11:00 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 公告编号:2018-005

2

(五)会议召开方式:现场.

(六)出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为2018 年2月26 日.股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决,该股东代理人不必是本公司股东.

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点:公司会议室.

二、会议审议事项

1、审议《自贡天健生物科技股份有限公司股票发行方案》 ;

2、审议《关于修订的议案》 ;

3、审议《关于设立募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议 的议案》;

4、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关 事宜的议案》 ;

三、会议登记方法

(一)登记方式 出席会议的股东应持以下文件办理登记: ①自然人股东持本人身份证、股东账户卡;

②由代理人代表个 公告编号:2018-005

3 人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、有委托人 亲笔签署的授权委托书(详见附件)、股东账户卡和代理人本人身份 证;

③由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份 证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;

④法人 股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法 人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、 单位营业执照复印件 和股东账户卡. 办理登记手续: 股东可以信函、 传真及上门方式登记, 公司不接受电话方式登记.

(二)登记时间:

2018 年3月1日9:00-17:00

(三)登记地点 公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式 (1) 联系地址:四川省自贡市高新区卫里路

10 号(2) 联系

电话:0813-5386585 (3) 传真:0813-5386586 (4)

邮箱:scdh999@163.com (4) 联系人:邓华先生

(二)会议费用:本次大会预期半天,与会股东交通费、食宿等费用 自理.

五、备查文件目录 公告编号:2018-005

4

1、经与会董事签字并加盖印章的《自贡天健生物科技股份有限 公司第一届董事会第十四次决议》 ;

2、自贡天健生物科技股份有限公司股票发行方案. 自贡天健生物科技股份有限公司 董事会