PDF《西宁特殊钢股份有限公司 四届二十次董事会决议公告》

证券代码:

600117 证券简称: 西宁特钢 编号: 临2010-003 西宁特殊钢股份有限公司 四届二十次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任.

西宁特殊钢股份有限公司董事会四届二十次会议通知于

2009 年3月31 日以书面(邮件)方式向各位董事发出,会议如期于

4 月9日下午

15 时在公司办公楼

201 会议室召开. 公司董事会现有成员

9 名, 现场出席会议的董事

9 名.公司监事及部分高管人员列席了本次会 议,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定. 本次董事会以书面表决方式,审议通过了下列事项:

一、以9票同意、0 票弃权、0 票反对,通过公司

2009 年度董事 会工作报告.

二、以9票同意、0 票弃权、0 票反对,通过公司

2009 年度财务 决算报告.

三、以9票同意、0 票弃权、0 票反对,通过公司

2009 年度报告 及摘要.

四、以9票同意、0 票弃权、0 票反对,通过公司

2009 年度利润 分配预案: 经深圳鹏城会计师事务所审计确认,本公司(母公司)2009 年 度实现的净利润为 15,826,555.59 元, 提取盈余公积金 1,147,308.45 元,加上年初未分配利润 565,113,684.12 元,可供股东分配的利润 为579,792,931.26 元.

1 拟定

2009 年度利润分配预案为: 以2009 年12 月31 日公司股份 总额 741,219,252 股为基数,向全体股东每

10 股派现金 0.5 元(含税);

共计分配利润 37,060,962.60 元.剩余未分配利润结转下一年 度.

五、以9票同意、0 票弃权、0 票反对,根据董事会审计委员会 的建议,同意续聘深圳鹏城会计师事务所为公司

2010 年度财务审计 机构,期限一年,支付其报酬

55 万元.

六、以9票同意、0 票弃权、0 票反对,通过董事会换届的议案. 经过与公司各股东单位事先沟通、征求意见,并经四届董事会主 要成员酝酿, 初步意见为公司五届董事会董事的来源构成及人选与四 届董事会保持不变,据此提出公司五届董事会董事候选人名单如下: 陈显刚、刘克林、汤巨祥、杨忠、党福飞、黄斌、王四林、张宏 岩、陈斌,其中:王四林、张宏岩、陈斌为独立董事候选人.(董事 侯选人简历见附件) 公司三名独立董事就此事项发表意见如下:我们认为,公司五届 董事会董事、独立董事候选人的提名符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定,董事、独立董事候选人符合《上市公司治理准则》 、 《关 于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》规定 的任职条件,同意以上提名.

七、以9票同意、0 票弃权、0 票反对,通过董事会对公司内部 控制的自我评估报告.

八、以9票同意、0 票弃权、0 票反对,通过公司

2009 年度履行 社会责任的报告.

九、以9票同意、0 票弃权、0 票反对,通过修订《募集资金管 理办法》的议案.

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十、以9票同意、0 票弃权、0 票反对,通过《内幕信息知情人 管理制度》;

十

一、以9票同意、0 票弃权、0 票反对,通过《内部控制监督 检查实施细则》;

十

二、以9票同意、0 票弃权、0 票反对,通过《外部信息使用 人管理制度》;

十

三、以9票同意、0 票弃权、0 票反对,通过《年报信息披露 重大差错责任追究管理办法》. 上述第