PDF《山东耀通节能环保科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议...》

公告编号:2018-008 证券代码:830768 证券简称:耀通科技 主办券商:中泰证券 山东耀通节能环保科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开情况 山东耀通节能环保科技股份有限公司(以下简称"公司" )于2018 年3月5日上午 9:00 在公司第一会议室召开了第二届董事会第九次会 议,会议通知已于

2018 年2月23 日以书面及专人送达方式发出.会议 应出席董事

7 人, 实际出席董事

7 人, 会议由公司董事长冯鹏先生主持. 本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规 定.

二、会议表决情况 与会董事经认真审议并以举手表决方式,通过如下决议:

(一)审议通过《关于公司更名为"山东耀通科技集团股份有限公 司"的议案》 ,并提请股东大会审议;

议案内容:鉴于公司的发展战略及业务发展需要,拟将公司名称由 原来的"山东耀通节能环保科技股份有限公司"变更为"山东耀通科技 集团股份有限公司" (最终名称以工商行政管理局的核定为准) ,公司证 券简称保持不变. 表决情况:同意

7 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 公告编号:2018-008

(二)审议通过《关于变更经营范围的议案》 ,并提请股东大会审 议;

议案内容:鉴于公司的发展战略及业务发展需要,现拟对公司经营 范围进行变更,经营范围拟变更情况如下(最终以工商行政管理局的核 定为准) : 原经营范围为: 节能环保技术的引进、 研发、 技术应用及咨询服务;

节能环保项目的管理、设计、安装调试、工程施工、人员培训及售后服 务;

锅炉、窑炉的烟气脱硫、脱硝催化剂装置、材料的技术引进、设计 开发、销售及相关技术服务;

光伏发电系统、空气净化系统、水处理系 统的研发、设计、生产、销售及服务;

机械设备、仪器仪表、电子电气 产品、建材的销售;

软件开发;

互联网信息服务;

互联网零售;

邮购及 电视、电话零售;

物联网服务;

电力工程施工;

太阳能光伏电站建设;

售电服务;

合同能源管理;

机电安装工程;

电力设备销售、租赁及技术 服务;

非专控通讯工程;

电力系统的技术开发、安装、技术服务;

商务 信息咨询;

数据处理. (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可 开展经营活动) . 现拟修改为: 节能环保技术的引进、研发、技术应用及咨询服务;

节能环保项目 的管理、设计、安装调试、工程施工及售后服务;

锅炉、窑炉的烟气脱 硫、脱硝催化剂装置、材料的技术引进、设计开发、销售及相关技术服 务;

光伏发电系统、空气净化系统、水处理系统的研发、设计、生产、 销售及服务;

机械设备、仪器仪表、电子电气产品、建材的销售;

软件 公告编号:2018-008 开发;

互联网信息服务;

互联网零售;

邮购及电视、电话零售;

物联网 服务;

电力工程的设计、施工;

监理;

太阳能光伏电站建设;

售电服务;

合同能源管理;

机电安装工程;

电力设备销售、租赁及技术服务;

非专 控通讯工程;

电力系统的技术开发、安装、技术服务;

商务信息咨询;

数据处理. (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活 动) 表决情况:同意

7 票;

反对

0 票;

弃权

0 票.

(三)审议通过《关于修改的议案》 ,并提请股东大会 审议;

议案内容:根据上述变更公司名称及经营范围的议案,以及修订公 司借贷额度审批权限的情况,对《公司章程》进行如下修订: 条文 修订前 修订后 第二条 山东耀通节能环保科技股 份有限公司系依照《公司法》 和其他有关规定设立的股份有 限公司(以下简称公司). 山东耀通科技集团股份有 限公司系依照《公司法》和其 他有关规定设立的股份有限公 司(以下简称公司). 第三条 公司名称:山东耀通节能 环保科技股份有限公司. 公司名称:山东耀通科技 集团股份有限公司. 第十二条 经公司登记机关核准,公 司的经营范围是:节能环保技 术的引进、研发、技术应用及 咨询服务;

节能环保项目的管 经公司登记机关核准,公 司的经营范围是:节能环保技 术的引进、研发、技术应用及 咨询服务;

节能环保项目的管 公告编号:2018-008 理、设计、安装调试、工程施 工、人员培训及售后服务;

锅炉、窑炉的烟气脱硫、脱硝催 化剂装置、材料的技术引进、 设计开发、销售及相关技术服 务;

光伏发电系统、空气净化 系统、水处理系统的研发、设计、生产、销售及服务;

机械 设备、仪器仪表、电子电气产 品、建材的销售;

软件开发;

互联网信息服务;

互联网零售;

邮购及电视、电话零售;

物联 网服务;

电力工程施工;

太阳 能光伏电站建设;

售电服务;

合同能源管理;

机电安装工程;

电力设备销售、租赁及技术服 务;

非专控通讯工程;

电力系 统的技术开发、安装、技术服 务;

商务信息咨询;

数据处理. (依法须经批准的项目,经相 关部门批准后方可开展经营活 动) 理、设计、安装调试、工程施 工及售后服务;

锅炉、窑炉的 烟气脱硫、脱硝催化剂装置、 材料的技术引进、设计开发、 销售及相关技术服务;

光伏发 电系统、空气净化系统、水处 理系统的研发、设计、生产、 销售及服务;

机械设备、仪器 仪表、电子电气产品、建材的 销售;

软件开发;

互联网信息 服务;

互联网零售;

邮购及电 视、电话零售;

物联网服务;

电力工程的设计、施工;

监理;

太阳能光伏电站建设;

售电服 务;

合同能源管理;

机电安装 工程;

电力设备销售、租赁及 技术服务;

非专控通讯工程;

电力系统的技术开发、安装、 技术服务;

商务信息咨询;

数 据处理.(依法须经批准的项 目,经相关部门批准后方可开 展经营活动) 公告编号:2018-008 第三十七条 (十七) 审议批准单笔金额超过

800 万元的借贷行为. 审议批准单笔金额超过

2000 万元的借贷行为. 第一百零五 条

(八)3 审议批准单笔金额低于

800 万元的借贷行为. 审议批准单笔金额低于

2000 万元的借贷行为. 表决情况:同意

7 票;

反对

0 票;

弃权

0 票.

(四)审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的议案》 ,并提请 股东大会审议;

议案内容: 公司于

2016 年10 月9日召开的第一届董事会第十五次 会议审议通过了《关于公司向关联方冯鹏借款的议案》 ,公司控股股东、 实际控制人冯鹏拟在累计不超过200万元的额度内分多次向公司提供无 息借款,借款期限为一年以内.因公司经营发展需要和资金周转问题, 截至

2017 年12 月31 日, 冯鹏累计向公司提供借款 10,721,109.49 元, 超出金额 8,721,109.49 元.该超出部分关联交易借款发生时未履行关 联交易审议程序,现对该超出部分关联交易借款进行确认,并将借款期 限延长至

2018 年12 月31 日. 表决情况:同意

6 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 回避表决情况:关联董事冯鹏回避表决.

(五)审议通过《关于提议召开

2018 年第三次临时股东大会的议 案》 ;

议案内容:公司拟于

2018 年3月21 日召开

2018 年第三次临时股 东大会,审议上述议案. 表决情况:同意

7 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 公告编号:2018-008

三、备查文件 经与会董事签字确认的 《山东耀通节能环保科技股份有限公司第二 届董事会第九次会议决议》 . 山东耀通节能环保科技股份有限公司 董事会

2018 年3月6日