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福建凤竹纺织科技股份有限公司

600493 2011 年年度报告 福建凤竹纺织科技股份有限公司

2011 年年度报告

1 目录

一、 重要提示.

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二、 公司基本情况.2

三、 会计数据和业务数据摘要.3

四、 股本变动及股东情况.4

五、 董事、监事和高级管理人员.8

六、 公司治理结构.11

七、 股东大会情况简介.16

八、 董事会报告.17

九、 监事会报告.27

十、 重要事项.28 十

一、 财务会计报告.32 十

二、 备查文件目录.32 福建凤竹纺织科技股份有限公司

2011 年年度报告

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一、 重要提示

(一) 本公司董事会、 监事会及其董事、 监事、 高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任.

(二) 公司全体董事出席董事会会议.

(三) 福建华兴会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

(四) 公司负责人姓名 陈澄清 主管会计工作负责人姓名 蒋汉林 会计机构负责人(会计主管人员)姓名 张峰公司负责人陈澄清、主管会计工作负责人蒋汉林及会计机构负责人(会计主管人员)张 峰声明:保证 年度报告中财务报告的真实、完整.

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

二、 公司基本情况

(一) 公司信息 公司的法定中文名称 福建凤竹纺织科技股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 凤竹纺织 公司的法定英文名称 Fujian Fynex Textile Science &

Technology Co., Ltd 公司的法定英文名称缩写 Fynex Textile 公司法定代表人 陈澄清

(二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 施金平 陈美珍 联系地址 福建省晋江市青阳凤竹工业区 福建省晋江市青阳凤竹工业区 电话 0595-85656506 0595-85656506 传真 0595-85656941 0595-85656941 电子信箱 [email protected] [email protected]

(三) 基本情况简介 注册地址 福建省晋江市青阳凤竹工业区 注册地址的邮政编码

362200 办公地址 福建省晋江市青阳凤竹工业区 办公地址的邮政编码

362200 公司国际互联网网址 www.fynex.com.cn 电子信箱 [email protected]

(四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 福建凤竹纺织科技股份有限公司

2011 年年度报告

3 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室

(五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 凤竹纺织

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(六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期

1991 年4月11 日 公司首次注册登记地点 福建省晋江市工商行政管理局 首次变更 公司变更注册登记日期

2000 年12 月25 日 公司变更注册登记地点 国家工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 企股闽总字

003923 号 税务登记号码 国税闽字

350582611525113 号 组织机构代码 61152511-3 第二次变更 公司变更注册登记日期

2004 年6月24 日 公司变更注册登记地点 福建省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号

350000400001416 税务登记号码 国税闽字