PDF《福建三钢闽光股份有限公司 关于召开 2019 年第二次临时股东...》

证券代码:002110 证券简称:三钢闽光 公告编号:2019-039 福建三钢闽光股份有限公司 关于召开

2019 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏.

福建三钢闽光股份有限公司(以下简称公司、本公司)第六 届董事会第三十三次会议决定采取现场会议与网络投票相结合 的方式召开

2019 年第二次临时股东大会,现将本次股东大会有 关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

(一)股东大会届次:2019 年第二次临时股东大会.

(二)会议召集人:公司董事会.

(三)会议召开的合法、合规性:公司第六届董事会第三十 三次会议作出了关于召开本次股东大会的决定, 本次股东大会会 议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》 《上市公司 股东大会规则(2016 年修订)》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定.

(四)会议召开日期、时间: 1.现场会议 本次股东大会现场会议的召开时间为

2019 年5月30 日 (星 期四)下午 15:00. 2.网络投票 本次股东大会的网络投票时间为: (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为

2019 年5月30 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的 时间为

2019 年5月29 日下午 15:00 至2019 年5月30 日下午 15:00 的任意时间.

(五)会议召开方式: 本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开, 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体 股东提供网络形式的投票平台, 股东可以在网络投票时间内通过 上述系统行使表决权. 同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种, 同一股份 通过现场或网络方式重复进行表决的, 以第一次投票表决结果为 准.

(六)出席本次股东大会的对象: 1.本次股东大会的股权登记日为

2019 年5月23 日(星期 四) ,截至

2019 年5月23 日下午收市时在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东. 上述 本公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会并参加表决, 因 故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席 会议并参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

2.公司董事、监事和高级管理人员;

3.公司聘请的见证律师.

(七)现场会议召开地点:福建省三明市梅列区工业中路群 工三路公司办公大楼一楼会议室.

二、会议审议事项 提交本次会议审议和表决的议案如下: 1.审议《关于提名董事候选人的议案》 ;

2.审议《关于修改的议案》 . 第1项议案属于普通决议事项,须由出席股东大会的股东 (包括股东代理人) 所持有表决权股份总数的过半数同意方为通 过.第2项议案属于特别决议事项,须由出席股东大会的股东 (包括股东代理人) 所持有表决权股份总数的三分之二以上同意 方为通过. 根据《上市公司股东大会规则(2016 年修订)》 《深圳证券交 易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》的要求, 对于上述第

1 项议案,公司将对中小投资者(中小投资者是指除 公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东) 的表决情况进行单独计票并及 时公开披露. 上述议案已经公司第六届董事会第三十三次会议审议通过, 该等议案的具体内容详见公司于