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证券代码:002110 证券简称:三钢闽光 公告编号:2017-015 福建三钢闽光股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏.

福建三钢闽光股份有限公司 ( 以下简称公司)第六届董事会第三次会议于2017年3月28日上午以通讯方式召开,本次会议由公司董事长黎立璋先生召集,会议通知于2017年3月24日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员. 应参加会 议董事七人 ( 发出表决票七张),实际参加会议董事七人 ( 收回有效表决票七张). 本次会 议的召集、召开符合 《 中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定. 本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议:

一、审议通过 《 关于预计2017年度公司与福建省三钢(集团)有限责任公司及其下属公司 的日常关联交易的议案》 根据现行的法律、法规,公司与控股股东福建省三钢(集团)有限责任公司 ( 以下简称三 钢集团)及其下属公司之间的交易构成关联交易. 因公司董事长黎立璋先生在本公司控股 股东三钢集团担任董事长;

本公司董事张玲女士在三钢集团担任监事会主席,在三钢集团 的控股股东福建省冶金(控股)有限责任公司担任董事;

本公司董事曾兴富先生在三钢集团 担任副董事长、总经理;

上述三人为关联董事. 本次会议在关联董事黎立璋先生、张玲女士、曾兴富先生回避表决的情况下,由出席会 议的其余4位无关联关系董事审议通过 《 关于预计2017年度公司与福建省三钢(集团)有限 责任公司及其下属公司的日常关联交易的议案》.表决结果为:4票赞成,0票反对,0票弃权. 独立董事对本议案发表了同意的独立意见. 本议案尚需提交公司股东大会审议 ( 公司股东大会的召开时间将另行通知,下同).

二、审议通过 《 关于预计2017年度公司与参股公司的日常关联交易的议案》 表决结果为:7票赞成,0票反对,0票弃权. 独立董事对本议案发表了同意的独立意见. 本议案尚需提交公司股东大会审议.

三、审议通过 《 关于预计2017年度公司与厦门国贸集团股份有限公司及其下属公司的 日常关联交易的议案》 鉴于截止2016年12月31日,厦门国贸集团股份有限公司 ( 以下简称厦门国贸集团)持 有本公司0.73%的股份,且本公司董事高少镛先生在厦门国贸集团担任副总裁、贸易事业部 总经理;

厦门国贸集团最终实际持有厦门启润实业有限公司 ( 以下简称厦门启润)100%的 股权,本公司董事高少镛先生在厦门启润担任董事长职务,高少镛先生为关联董事(高少镛 先生已于2017年1月任期届满后,不再担任本公司董事,但根据 《 深圳证券交易所股票上市 规则 ( 2014修订)》的规定,在上市公司董事离任后的未来12个月内,仍然被视为上市公司 的关联人,故2017年度仍将高少镛先生视为关联人,仍将本公司与厦门国贸、厦门启润的交 易视为关联交易). 福建三钢国贸有限公司 ( 以下简称三钢国贸公司)为厦门国贸集团的控股子公司,厦 门国贸集团持有三钢国贸公司51%的股权,本公司持有三钢国贸公司49%的股权,本公司董 事李鹏先生任三钢国贸公司总经理,李鹏先生为关联董事. 根据 《 深圳证券交易所股票上市规则 ( 2014年修订)》及其他有关法律、法规的规定, 公司与厦门国贸集团、三钢国贸公司及厦门启润之间发生的交易构成关联交易. 本次会议在关联董事李鹏先生回避表决的情况下, 由出席会议的其余6位无关联关系 董事审议通过 《 关于预计2017年度公司与厦门国贸集团股份有限公司及其下属公司的日常 关联交易的议案》.表决结果为:6票赞成,0票反对,0票弃权.独立董事对本议案发表了同意 的独立意见. 本议案尚需提交公司股东大会审议.