PDF《2007 年第一次临时股东大会会议资料》

海立股份

2007 年第一次临时股东大会资料

1 2007 年第一次临时股东大会会议资料

2007 年8月3日海立股份

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2 上海海立(集团)股份有限公司

2007 年第一次临时股东大会议程 日期:2007 年8月3日(星期五) 时间:13:30 开始 主持人:董事长俞友涌

一、审议收购青岛三洋电机有限公司 100%股权的议案;

二、股东发言;

三、股东表决;

四、宣读大会决议;

五、律师宣读法律意见.

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3 收购青岛三洋电机有限公司 100%股权的议案

一、青岛三洋电机有限公司及转让方概况 1.1 青岛三洋电机有限公司 1.1.1 基本概况 青岛三洋为日本三洋在中国的独资企业, 经营范围为无氟利昂变频电机及相 关产品的生产、销售.目前的主要产品为无氟利昂变频冰箱压缩机.该公司于

2002 年5月20 日成立,2002 年12 月投产,经营期限为

25 年.设立时注册资金 为20 亿日元.该公司主要经营业务为冰箱压缩机,目前青岛三洋经批准的注册 资金为

81 亿日元,实收资本为 64.5 亿日元. 青岛三洋生产场地位于青岛市黄岛经济技术开发区海尔国际工业园内, 占地 面积为 62,200 平方米,厂房面积为 41,575 平方米,现生产能力为年产

120 万台 变频和定速冰箱用压缩机,主要用户有海尔、日本三洋、台湾三洋、海信、三星 等. 由于前几年国内变频冰箱压缩机需求增长缓慢, 青岛三洋生产规模未达到 经济批量,经营一直处于亏损.2006 年12 月26 日,日本三洋决定对青岛三洋 进行股权转让或清算.2006 年12 月底,青岛三洋停产,并与所有员工解除了劳 动合同. 1.1.2 生产能力 z 变频电机线生产能力:124 万台/年. z 定速电机线生产能力:76 万台/年,不足部分可通过外协解决. z 机加工生产能力

120 万台/年,总装线现有

200 万台/年生产能力,未来通过 填平补齐,总体产能可以增加到

200 万台/年. 1.1.3 现有产品规格

90 100

110 120

130 140

150 160

175 200 R134a C-BV ―青岛三洋转让产品 R600a C-BHV ―日本三洋已有产品 C-BSV R134a C-BF (4.16cc) (8.37cc) R600a C-BH (6.08cc) () (9.82cc) 变频 定频 运转 方式 冷媒 型式 制冷量:W 备注 定速产品中,青岛三洋和 日本三洋除()具有 100V/220V二种电源产 品,其他机种只有100V 产品. 海立股份

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4 1.1.4 经营状况和财务数据 单位:元项目2006 年度末 (经审计注①)

2007 年3月31 日 (未经审计)

2007 年3月31 日 (经审计注②) 应收款项总额 28,516,472.45 27,435,721.97 27,196,536.45 流动资产合计 134,096,771.25 129,375,892.44 93,674,060.20 固定资产合计 188,941,275.06 189,201,673.86 60,850,654.48 无形资产及其它资产合计 1,144,168.50 883,284.31 67,259.82 总资产 324,182,214.81 319,460,850.61 154,591,974.50 负债合计 263,640,576.42 26,502,255.33 26,963,313.69 所有者权益 60,541,638.39 292,958,595.28 127,628,660.81

2006 年度

2007 年1-3 月2007 年1-3 月 主营业务收入 111,810,811.50 19,968,294.95 19,968,294.95 主营业务成本 129,841,515.19 27,645,392.19 27,645,392.19 净利润 -31,050,899.23 -11,695,043.11 -177,024,977.58 注①2006年数据摘自青岛嵩德有限责任会计师事务所出具的审计报告. 注②2007年1~3月经审计的数据摘自立信会计师事务所有限公司为本次评估所作的审计报 告. 1.1.5 青岛三洋长期亏损的主要原因 1.1.5.1 产销未达经济批量 z 青岛三洋以生产变频冰箱压缩机为主,目标市场主要是中国,由于变频冰箱 近年来在中国发展较慢,导致其销量较小,生产能力利用不足. z 青岛三洋为提高设备利用率,又引入了定频电机线生产定频产品,但因其未 实施材料国产化,制造成本较高,无法与国内其他压缩机厂商竞争,因而只 在